证券代码：301216             证券简称：万凯新材           公告编号：2022-046



                     万凯新材料股份有限公司
               第一届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知
于 2022 年 8 月 15 日以专人送达的方式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日在公司行政
楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司
监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》；

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司监事会在全面审核公司 2022 年半年度报告后认为：公司 2022 年半年度报
告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2022 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；


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    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （三）审议通过《关于增加远期结售汇业务额度的议案》；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于增加远期结售汇业务额度的公告》。

    三、备查文件

    公司第一届监事会第十次会议决议
    特此公告


                                                        万凯新材料股份有限公司
                                                                         监事会
                                                              2022 年 8 月 26 日




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