证券代码：301216             证券简称：万凯新材           公告编号：2022-045




                     万凯新材料股份有限公司
             第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通
知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2022 年 8 月 25
日以通讯表决方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了
本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《公
司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。


    二、会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》；
     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司董事会在全面审核公司 2022 年半年度报告后认为：公司 2022 年半年度报
告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2022 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；



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    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。

    （三）审议通过《关于增加远期结售汇业务额度的议案》；
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，减少未来美元
等国际主要结算货币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，根据公司经营的实
际需要，同意公司远期结售汇业务的额度在原有基础上再增加 20,000 万美元，即同
意公司与银行等金融机构开展总金额不超过 30,000 万美元（或等值其他货币）的远
期结售汇业务，自股东大会审议通过之日起至审议下一年度结售汇额度的董事会或
股东大会召开之日有效，但至迟不超过 2023 年 6 月 30 日，在前述额度及期限范围
内，资金可循环使用，授权公司总经理审批日常远期结售汇业务。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有
限公司出具了《万凯新材料股份有限公司关于增加远期结售汇业务额度的核查意
见》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于增加远期结售汇业务额度的公告》。

    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件

    1、公司第一届董事会第十三次会议决议
    2、公司独立董事意见
    特此公告



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    万凯新材料股份有限公司
                     董事会
          2022 年 8 月 26 日




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