证券代码：301216          证券简称：万凯新材         公告编号：2022-055



              万凯新材料股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通
                      知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2022年9月13日召开2022
年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-050）。公司董事会于2022年9月1日接到控股股东浙江正凯
集团有限公司以书面形式提交的《关于股东大会增加临时提案的提议函》，提议将
公司于2022年9月1日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提请公司2022年第
一次临时股东大会予以审议。上述议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    经审核，截至本公告披露日，浙江正凯集团有限公司持有公司股份120,639,328
股，占目前公司总股本的35.13%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容属于
股东大会职权范围，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。因此
，同意将上述临时提案提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。现将召开2022
年第一次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议届次：万凯新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政



                                     1
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年9月13日（星期二）下午 14:00 开始。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年9月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2022 年9月13日9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
    6、会议股权登记日：2022 年9月6日（星期二）
    7、会议出席对象：
    （1）本次股东大会股权登记日为：2022 年9月6日，截至 2022年9月6日下午深
圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼
203会议室。
    9、投票规则：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投
票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票
方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    二、会议审议事项

    本次会议提案编码
                                                               备注
   提案编码                 提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票
                              非累积投票提案

     1.00     关于增加远期结售汇业务额度的议案                 √

              关于部分募集资金投资项目结项并将节余
     2.00                                                      √
              募集资金永久补充流动资金的议案



                                       2
    1、上述议案已分别经公司第一届董事会第十三次、第十四次会议审议通过，
具体内容详见公司于2022年8月26日、9月2日在巨潮资讯网 （
http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司公告。
    2.公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。

    三、会议登记手续

    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账
户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、 法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人
应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书（
附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间：
    本次股东大会现场登记时间为 2022 年9月7日—12日 9:00 至 17:00（法定节假日
除外）；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年9月12日 17:00 之前送达或传真到
公司。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会登记”字样）。
    3、登记地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司董事会办公室。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。

    四、网络投票的操作流程




                                     3
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的操作流程详见（附件一）。

    五、其他注意事项

    1、联系方式：
    联系人：陶焕军     电话：0573-87802027     传真：0573-87802968
    通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号，邮编： 314415
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    六、备查文件

    1、公司第一届董事会第十四次会议决议
    2、深圳证券交易所要求的其他文件
    特此公告
                                                   万凯新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                             2022年9月2日




                                      4
附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程


     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
     一、网络投票的程序
     1、投票代码：351216；投票简称：万凯投票。
     2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见
：同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2022年9月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日9:15—15:00的任意时间
。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身

份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。




                                     5
 附件二：
                                  授权委托书

      兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席万凯新材料股
  份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本
  人（本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代
  为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担：
                                                    备注          表决
提案
                      提案名称                  该列打勾的栏
编码                                                         同意 反对 弃权
                                                  目可以投票

                               非累积投票提案
1.00 关于增加远期结售汇业务额度的议案                √
       关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
2.00                                                 √
       资金永久补充流动资金的议案
 委托人姓名（签名或盖章）：        身份证号/营业执照号码：
 委托人持股数：                    股份性质：
 受托人签名：                      受托人身份证号码：
                                                               年   月   日
 注：
 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                     6
附件三：

                            万凯新材料股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表


    姓名或名称

    身份证号码或企业营业执照号

    股东账号

    持股数量

    联系电话

    电子邮箱

    联系地址

    邮编

    是否本人参会

    备注




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