证券代码：301216            证券简称：万凯新材          公告编号：2022-057



                     万凯新材料股份有限公司
             2022年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：英杰电气
  证券代码：300820                                      公告编号：2022-029


     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


     一、会议召开和出席的情况

     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年9月13日（星期二）下午 14:00 开始
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2022 年9月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年9月13日9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
     2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
     3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼203会议
室
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生
     6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关
规定。

     （二）会议出席情况


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   1、股东出席会议的总体情况
   参加本次股东大会并表决的股东及股东代表共19人，代表股份162,905,744股
，占公司总股本的47.4397%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共13人，代表
股份162,865,002股，占公司总股本的47.4278%；通过网络投票的股东共6人，代表
股份40,742股，占公司总股本的0.0119%。
   其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共16人，代表股份14,690,742股，
占公司总股本的4.2781%。
   2、公司董事、监事和高级管理人员出席 了本次会议，公司聘请的见证律师列
席了本次会议。


    二、议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

   1、审议通过《关于增加远期结售汇业务额度的议案》；

   表决结果：同意162,866,544股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9759%；反对39,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0241%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0％。
   其中，中小股东表决结果为：同意14,651,542股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.7332%；反对39,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.2668%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。

   2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》；

   表决结果：同意162,866,544股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9759%；反对39,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0241%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0％。
   其中，中小股东表决结果为：同意14,651,542股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.7332%；反对39,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.2668%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。




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    三、律师出具的法律意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件

    1、2022年第一次临时股东大会决议；
   2、北京金杜（杭州）律师事务所《关于万凯新材料股份有限公司2022年第一次
临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告


                                                   万凯新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2022 年 9月14日




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