证券代码：301216             证券简称：万凯新材           公告编号：2022-058




                     万凯新材料股份有限公司
             第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通
知于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2022 年 9 月 13 日
以现场结合通讯表决方式在公司行政楼会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，
公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议
的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。


    二、会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：


    （一）审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》；

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司以自有资金 6,191.35 万元收购重庆浙涪科技有限公司持有的位于重庆
市涪陵区龙桥街道南岸浦居委 9、10、11、12 组的土地使用权及附属在建工程。
    关联董事沈志刚先生已对本议案回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有
限公司出具了《万凯新材料股份有限公司关于向关联方购买资产暨关联交易的核查
意见》。


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》。


    （二）审议通过《关于使用部分超募资金建设 20000m3 乙二醇储罐技改项目的议
案》；

    表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对。
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    同意公司使用超募资金 1,900 万元建设 20000m 乙二醇储罐技改项目。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有
限公司出具了《关于万凯新材料股份有限公司使用部分超募资金建设 20000m3 乙二醇
储罐技改项目的核查意见》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分超募资金建设 20000m3 乙二醇储罐技改项目的公告》。


    （三）审议通过《关于设立募集资金专户的议案》；

    表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    鉴于公司建设 20000m3 乙二醇储罐技改项目超募资金专项存管与使用需要，按照
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规
定，设立募集资金专户如下：

    开户名称           开户银行              银行账号          募投项目名称
万凯新材料股份有                                            20000m3 乙二醇储罐技
                   农业银行海宁支行       193501041688880
限公司                                                      改项目


    三、备查文件

    1、公司第一届董事会第十五次会议决议
    特此公告


                                                        万凯新材料股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2022 年 9 月 14 日


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