证券代码：301216            证券简称：万凯新材            公告编号：2022-059



                     万凯新材料股份有限公司
             第一届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通
知于 2022 年 9 月 9 日以专人送达的方式发出，会议于 2022 年 9 月 13 日在公司行
政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公
司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章
程》等相关规定，决议合法有效。


    二、会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：

    （一）审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本次关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评
估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。审议该
议案时，关联董事按有关规定回避表决，关联交易决策程序符合法律法规和《公司
章程》的规定。监事会同意本次购买资产暨关联交易事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》。




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    （二）审议通过《关于使用部分超募资金建设 20000m3 乙二醇储罐技改项目的
议案》；

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    监事会认为：公司本次使用超募资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，有助于进一步配套生产需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改
变募集用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分超募资金建设 20000m3 乙二醇储罐技改项目的公告》。


    三、备查文件

    公司第一届监事会第十二次会议决议
    特此公告


                                                     万凯新材料股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2022 年 9 月 14 日




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