证券代码：301216          证券简称：万凯新材         公告编号：2022-060



             万凯新材料股份有限公司独立董事
 关于第一届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“证券法”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，作为万凯新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了
解相关情况后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第一届董事会
第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：


    一、关于向关联方购买资产暨关联交易的独立意见

    本次收购事项是公司为满足经营发展所需增加经营用地及配套设施，有其必要
性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格以《资产评
估报告》所反映的评估价值为基础协商确定，交易定价方式公允，未发现有侵害公
司及中小股东利益的行为和情况，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次购买资产暨关联交
易事项。


    二、关于使用部分超募资金建设20000m3乙二醇储罐技改项目的独立意见

   公司本次使用超募资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，有助
于保障公司生产所需的原料必要库存规模；募集资金用于主营相关配套设施建设，
不存在变相改变募集用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （以下无正文，为签章页）



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   （此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》签字页）


   独立董事：
   祝卸和                   章击舟                陈国平




                                                           2022年9月14日




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