证券代码：301216             证券简称：万凯新材     公告编号：2022-064



                     万凯新材料股份有限公司
   首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、本次解除限售的股份为万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”
或“公司”）首次公开发行网下配售限售股。
    2、本次解除限售股东户数共计7,043户，本次限售股上市流通数量为
3,981,312股，占公司股本总数的1.16%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日
起6个月。
    3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2022年9月29日（星期四）。


    一、公司首次公开发行股票和股本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核准，并经深圳证券交易所同意，万凯
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）
85,850,000股，并于2022年3月29日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发
行后总股本为343,395,400股，其中有限售条件流通271,896,665股，占发行后总股
本的比例为79.18%；无限售条件流通股71,498,735股，占发行后总股本的比例为
20.82%。
    本次上市流 通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股 ， 共计
3,981,312股，占公司股本总数的1.16%，限售期为自公司A股股票于深圳证券交易
所创业板上市之日起 6个月。


    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股 票股
利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。


   三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

   根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：本次发行中网
下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上
取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对
象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日
起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交
易之日起开始计算。对应的股份数量为3,981,312股，占发行后总股本的1.16%。
   除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。
    截至本公告披露之日，解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事项，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提供违
规担保。


   四、本次解除限售股份的上市流通安排

   1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年9月29日（星期四）；
   2、本次解除限售股东户数为7,043户；
   3、本次解除限售股份数量为3,981,312股，占公司总股本的1.16%；
   4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
                                                                      单位：股

           限售股类型          限售股份数量   占总股本比例   本次解除限售数量

  首次公开发行网下配售限售股     3,981,312       1.16%           3,981,312
   5、公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级
管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解
除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。
           五、本次解除限售前后公司的股本结构

           公司首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

                                  本次变动前              本次变动（股）             本次变动后
         股份性质
                              数量（股）       比例       增加       减少       数量（股）        比例

一、限售条件流通股/非流通股   271,538,065      79.07%            - 3,981,312    267,556,753        77.92%

    高管锁定股                             -          -          -          -                -           -

    首发后限售股                3,981,312       1.16%            - 3,981,312                 0           0

    首发前限售股              257,545,400      75.00%            -          -   257,545,400        75.00%

    首发后可出借限售股[注]     10,011,353       2.92%            -          -    10,011,353         2.92%

二、无限售条件股份             71,857,335      20.93% 3,981,312             -    75,838,647        22.08%

三、股本总计                  343,395,400      100.00%           -          -   343,395,400       100.00%
           注：上表中本次变动前的数据根据中国证券登记结算有限责任公司以2022年9
      月14日作为股权登记日下发的股本结构表填写，根据《深圳证券交易所、中国证
      券金融股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司创业板转融通证券出借和
      转融券业务特别规定》，战略投资者配售获得的在承诺的持有期限内的股票若出
      借会导致公司首发后可出借限售股与无限售条件股份数量发生变化，但不影响本
      次首发后限售股解禁数量。


          六、保荐机构的核查意见

           截至本核查意见出具之日，万凯新材本次申请上市流通的网下配售限售股股东
      均已严格履行了相应的股份锁定承诺；万凯新材本次申请上市流通的网下配售限售
      股数量及上市流通时间符合有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见
      出具日，万凯新材对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。
           综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。


          七、备查文件

           1、限售股份上市流通申请书
           2、上市公司限售股份解除限售申请表
   3、股本结构表和限售股份明细数据表
   4、中国国际金融股份有限公司《关于万凯新材料股份有限公司首次公开发行
网下配售限售股上市流通的核查意见》
   5、深交所要求的其他文件
   特此公告
                                                 万凯新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2022年9月27日