证券代码：301216             证券简称：万凯新材          公告编号：2023-001




                     万凯新材料股份有限公司
             第一届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通
知于 2023 年 1 月 14 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 1 月 18
日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了
本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司
法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。


    二、会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：


    （一）审议通过《关于终止收购资产暨关联交易的议案》；

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事沈志刚先生已对本议案回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有
限公司出具了《关于万凯新材料股份有限公司终止收购资产暨关联交易的核查意
见》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于终止收购资产暨关联交易的公告》。


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    （二）审议通过《关于收购重庆浙涪科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事沈志刚先生已对本议案回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有
限公司出具了《关于万凯新材料股份有限公司收购重庆浙涪科技有限公司 100%股权
暨关联交易的核查意见》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于收购重庆浙涪科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。


    （三）审议通过《关于使用部分超募资金追加投资年产 120 万吨食品级 PET 高
分子新材料项目扩建（三期）的议案》；

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有
限公司出具了《关于万凯新材料股份有限公司使用部分超募资金追加投资年产 120
万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）的核查意见》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分超募资金追加投资年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建
（三期）的公告》。


    三、备查文件

    公司第一届董事会第十七次会议决议
    特此公告


                                                    万凯新材料股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2023 年 1 月 19 日




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