证券代码：301216            证券简称：万凯新材            公告编号：2023-002



                     万凯新材料股份有限公司
             第一届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通
知于 2023 年 1 月 14 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 1 月 18 日在公司行
政楼会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主
席吕恩君女士主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规
定，决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：

    （一）审议通过《关于终止收购资产暨关联交易的议案》；

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司本次终止收购关联方资产事项是基于审慎判断并与交易对方充分沟通协商
之后做出的决定，符合公司及股东利益，对公司经营活动无重大影响。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于终止收购资产暨关联交易的公告》。

    （二）审议通过《关于收购重庆浙涪科技有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》；



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    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本次关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评
估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；收购完成
后，有利于增加发展所需的用地规模，扩大经营，推动公司可持续发展。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于收购重庆浙涪科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

    （三）审议通过《关于使用部分超募资金追加投资年产 120 万吨食品级 PET 高
分子新材料项目扩建（三期）的议案》；

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司本次使用超募资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
有助于保障项目工程进度，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集用途的情
形，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分超募资金追加投资年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建
（三期）的公告》。

    三、备查文件

    公司第一届监事会第十四次会议决议
    特此公告


                                                    万凯新材料股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 1 月 19 日




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