证券代码：301216            证券简称：万凯新材            公告编号：2023-009



                     万凯新材料股份有限公司
             第一届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通
知于 2023 年 2 月 10 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 2 月 15 日在公司行
政楼会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主
席吕恩君女士主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规
定，决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于收购四川正达凯新材料有限公司 100%股权暨关联交易
的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易
价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情
形；收购完成后，有利于增强上游原材料稳定供应，完善产业链布局，提升公司核
心竞争力。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于收购四川正达凯新材料有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    （二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：2023 年度公司拟与关联方之间发生的日常关联交易，是为满足
正常生产经营所需，交易价格遵循了市场定价原则，交易价格公允，不会对公司的
财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第一届监事会第十五次会议决议
    特此公告


                                                   万凯新材料股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 2 月 16 日




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