证券代码：301216               证券简称：万凯新材        公告编号：2023-008




                     万凯新材料股份有限公司
             第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通
知于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 2 月 15
日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了
本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司
法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。


    二、会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：


    （一）审议通过《关于收购四川正达凯新材料有限公司 100%股权暨关联交易的
议案》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事沈志刚、肖海军已对本议案回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有
限公司出具了《关于万凯新材料股份有限公司收购四川正达凯新材料有限公司 100%
股权暨关联交易的核查意见》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的


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《关于收购四川正达凯新材料有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事沈志刚、肖海军已对本议案回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有
限公司出具了《关于万凯新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意
见》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件

    公司第一届董事会第十八次会议决议
    特此公告


                                                    万凯新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 2 月 16 日




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