证券代码：301216            证券简称：万凯新材            公告编号：2023-017



                     万凯新材料股份有限公司
               第一届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通
知于 2023 年 3 月 3 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 3 月 8 日在公司行政
楼会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席
吕恩君女士主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规
定，决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司
的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第一届监事会第十六次会议决议
    特此公告

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    万凯新材料股份有限公司
                    监事会
           2023 年 3 月 9 日




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