证券代码：301216             证券简称：万凯新材          公告编号：2023-016




                     万凯新材料股份有限公司
             第一届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通
知于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 3 月 8 日
以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》
《公司章程》等相关规定，决议合法有效。


    二、会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：


    （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司
的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有
限公司出具了《关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的核查
意见》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的公告》。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于投资设立子公司的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步推动全球化战略布局，同意公司投资 2000 万人民币（或等值外币）在
新加坡设立全资子公司万凯国际贸易公司，主要经营化工原料及产品批发、销售等
（企业名称及经营范围以登记机关最终核定为准）。授权公司管理层办理本次对外投
资事项的相关事宜，包括向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向
新加坡当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

    （三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件

    公司第一届董事会第十九次会议决议
    特此公告


                                                   万凯新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2023 年 3 月 9 日




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