证券代码：301216          证券简称：万凯新材          公告编号：2023-020



                    万凯新材料股份有限公司
          关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议定
于 2023年3月24日召开2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议届次：公司2023年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年3月24日（星期五） 14:00 开始。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年3月24日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2023年3月24日9:15 - 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
    6、会议股权登记日：2023 年3月17日（星期五）
    7、会议出席对象：
    （1）本次股东大会股权登记日为：2023年3月17日，截至该 股权登记日下午深
圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；



                                     1
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼
401会议室。
    9、投票规则：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投
票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票
方式中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    二、会议审议事项

    本次会议提案编码

                                                           备注
   提案编码                提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票
                             非累积投票提案
             关于使用部分超募资金投资建设项目暨增
       1.00                                                √
             资项目实施子公司的议案
    1、上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公
司于2023年3月9日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司公
告。
    2.公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。

    三、会议登记手续

    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账
户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（


                                      2
附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间：
    本次股东大会现场登记时间为 2023年3月20日—3月23日 9:00 至 17:00（法定节
假日除外）；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年3月23日 17:00 之前送达或传
真到公司。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会登记”字样）。
    3、登记地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司董事会办公室。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。

    四、网络投票的操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的操作流程详见（附件一）。

    五、其他注意事项

    1、联系方式：
    联系人：陶焕军      电话：0573-87802027     传真：0573-87802968
    通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号，邮编： 314415
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    六、备查文件

    1、公司第一届董事会第十九次会议决议
    2、深圳证券交易所要求的其他文件
   特此公告
                                                    万凯新材料股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              2023年3月9日


                                      3
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程


   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
   一、网络投票的程序
   1、投票代码：351216；投票简称：万凯投票。
   2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见
：同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2023年3月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过互联网投票系统的投票程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月24日9:15-15:00的任意时间。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身

份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。




                                      4
 附件二：
                                  授权委托书


       兹全权委托             先生/女士代表本人/本公司出席万凯新材料股份有
 限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人/本
 公司行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表
 决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担：

提案                                                备注             表决
                     提案名称                    该列打勾的栏
编码                                                          同意   反对 弃权
                                                 目可以投票
                             非累积投票提案
     关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项
1.00                                                 √
     目实施子公司的议案
 委托人姓名（签名或盖章）：        身份证号/营业执照号码：
 委托人持股数：                    股份性质：
 受托人签名：                      受托人身份证号码：
                                                               年    月     日
 注：

 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                      5
附件三：

                           万凯新材料股份有限公司
                   2023年第二次临时股东大会参会股东登记表


    姓名或名称
    身份证号码或企业营业执照号
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否本人参会
    备注




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