证券代码：301216            证券简称：万凯新材          公告编号：2023-022



                     万凯新材料股份有限公司
             2023年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：英杰电气
  证券代码：300820                                      公告编号：2022-029


     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


     一、会议召开和出席的情况

     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2023 年3月24日（星期五） 14:00 开始
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023 年3月24日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2023年3月24日9:15 - 15:00 期间的任意时间。
     2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议
室
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生
     6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关
规定。
     （二）会议出席情况




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   1、股东出席会议的总体情况
   参加本次股东大会并表决的股东及股东代表共37人，代表股份167,014,914股
，占公司总股本的48.64%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共17人，代表股
份166,910,456股，占公司总股本的48.61%；通过网络投票的股东共20人，代表股
份104,458股，占公司总股本的0.03%。
   其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共32人，代表股份16,149,912股，
占公司总股本的4.70%。
   2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列
席了本次会议。


    二、议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的
议案》；

   表决结果：同意166,957,456股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；
反对57,458股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0％。
   其中，中小股东表决结果为：同意16,092,454股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.64%；反对57,458股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.36%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
   (上述数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成)。


    三、律师出具的法律意见

   本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。




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    四、备查文件

    1、2023年第二次临时股东大会决议
   2、北京金杜（杭州）律师事务所《关于万凯新材料股份有限公司2023年第二次
临时股东大会之法律意见书》
    特此公告。


                                                  万凯新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2023年3月25日




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