万凯新材料股份有限公司
                      2022年度独立董事述职报告
                               （章击舟）


    本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券
法》《独立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要
求，在2022年度尽职尽责， 谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积
极出席相关会议，审议董事会各项议案， 对重大事项发表了独立意见，充分发
挥了独立董事的独立作用，维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现就
本人2022年度履行职责情况述职如下：


    一、 出席会议及投票情况

    2022年度，本着 勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东
大会，审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。本人 2022年度出席会议情
况如下：

                      实际出   委托出     缺席董   连续两 次   出席股东
   姓名    应出席董   席董事   席董事     事会次   未亲自出
           事会次数                                            大会 次数
                      会次数   会次数       数     席董事会

  章击舟      8          8        0          0        否          3

    公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大 经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事 会上 的各
项议案 进行 了认真 审 议， 认为这些议案没 有损害全体股东的利 益，因此均投
赞成票，无反对票及弃权票。


    二、 发表独立意见的情况

    根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》及其它法律法规的有关规
定，在认真审议相关议题的基础上，本人就下列有关事项发表了独立意 见：



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      公司第一届董事会第十次会议上，本人对《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》等事项发表了独立意见
。
      公司第一届董事会第十一次会议上，本人对《公司2021年度内部控制自
我评价报告》《关于2021年度利润分配预案的议案》等事项发表了独立意见
。
      公司第一届董事会第十二次会议上，本人对《关于增加远期结售汇业务
额度的议案》事项发表了独立意见。
      公司第一届董事会第十三次会议上，本人对《2022年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》等事项发表了独立意见。
      公司第一届董事会第十四次会议上，本人对《关于部分募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 》事项发表了独立意见。
      公司第一届董事会第十五次会议上，本人对《关于向关联方收购资产暨
关联交易的议案》、《关于使用部分超募资金建设 20000m乙二醇储罐技改
项目的议案》事项发表了独立意见。
      公司第一届董事会第十六次会议上，本人对《关于聘任公司高级管理人
员的议案》事项发表了独立意见。


     三、 专门委员会的履职情况

     本人担任公司审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。报告期内
相关履职情况如下：
     1、报告期内，本人作为审计委员会主任委员，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及 《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等规定，参加了审计委员会3会议，对公司定期财务报告信息、 年度审
计 机 构 的聘请、年度关联交易预计 等事项进行了审 查，做到了勤勉尽责。在
年度财务报告编制期间，与注册会计师就年度报告 审 计 安 排 及审 计 过 程 中 遇
到 的 相 关 情 况 保 持 了良 好 沟 通 并 提 出 合 理建 议 。
     2、报告期内，本人作为 薪酬与考核委员会委员，根据《深圳证券交易所




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创业板股票上市规则》及 《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等规定，参加了薪酬与考核委员会1次会议，对公司上年度绩效薪酬总额和
董事、高级管理人员年度薪酬及其执行情况进行了检查，确保薪酬发放符合公司实
际情况和发展规划。


     四、 现场调查情况

     2022年度，本人积极了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执
行情况、董事会决议执行情况。在日常工作中，与公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员通过实地现场考察、电话沟通、邮件等多种形式，及时
获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响
，对公司经营管理提出合理建议。报告期内，本人利用个人专业知识和判断
，为公司的科学决策和风险防范提供了专业意见和建 议。


     五、保护投资者权益方面所做的工作

     2022年度，本人 认真履行独立董事的职责 ，按时 出席董事会和股东大会，
对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行
认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专
业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。


     六、其他

     1、未提议召开董事会情况发生；
     2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
     3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
     以上是本人作为独立董事2022年度履行职责的情况汇报，感谢公司董 事
会 及 相 关 工 作 人 员 在本 人 履 职 过 程 中 给 予的 有 效 配 合 和 支 持 。 2023 年，本
人将继续按照国家有关法律法规及规范性文件对独立董事的规定，谨慎、认




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真、勤勉地行使法规所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务。任
期内本人也 将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发
展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股
东特别 是中小股东的合法权益。


                                                    独立董事：章击舟
                                                       2023年3月31日




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