证券代码：301216                证券简称：万凯新材         公告编号：2023-042



                        万凯新材料股份有限公司
关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）
                                  方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




       为了充分调动万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级
管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行业薪酬
水平、公司生产经营实际情况及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关
制度的规定，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度董事、监
事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现
将具体情况公告如下：

       一、本方案适用对象

       在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。

       二、本方案适用期限

       2023 年1 月1 日—2023 年12 月31 日。

       三、薪酬（津贴）方案

       （一）董事薪酬（或津贴）方案
       1、非独立董事薪酬方案
    非独立董事在公司担任管理职务者（包括董事长），按照公司相关薪酬绩效考核
管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪
酬。



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    2、独立董事津贴方案
    独立董事津贴为 8.8 万元/年（税前）。
    （二）监事薪酬方案
    监事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪
酬和绩效薪酬；未担任管理职务的监事，按其职务或与其签订的合同为准领取薪酬。
    （三）高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员薪酬，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和
绩效薪酬。

    四、其他规定

    1、以上董事、监事、高级管理人员的薪酬（津贴）公司将根据行业状况及2023
年生产经营实际情况进行调整。
    2、上述薪酬（津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣
代缴。
    3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）按月发放。
    4、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

    五、备查文件

    1、公司第一届董事会第二十次会议决议
    2、公司第一届监事会第十七次会议决议
    3、独立董事意见
    特此公告。


                                                   万凯新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 3 月 31 日




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