证券代码：301216           证券简称：万凯新材            公告编号：2023-034



                     万凯新材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了第一
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本
预案的议案》，现将有关情况公告如下：


    一、利润分配预案的基本情况

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并会计报表实现归
属于上市公司股东的净利润 956,908,394.60 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并
报表可分配利润为 1,333,094,313.82 元，母公司可分配利润为 385,776,457.29 元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，
公司 2022 年度可供股东分配的利润为 385,776,457.29 元。
    综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》的规定，公司
2022 年度利润分配预案为：拟以实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），同时以资本公积向全体
股东每 10 股转增 5 股。暂以截至本公告日的公司总股本 343,395,400 股为基数进行
测算，预计公司 2022 年度合计派发现金股利 103,018,620 元，合计转增股本
171,697,700 股，转增后公司总股本为 515,093,100 股。
    董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红
分配比例及资本公积转增股本比例保持不变”的原则对 2022 年度利润分配总额相应
调整。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    二、本次利润分配预案的合法性、合规性

    本预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规
定，是在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利
于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或
其他不利影响；以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流
动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。综上所述，
本预案具备合法性、合规性及合理性。


    三、本次利润分配预案的审议程序

    1、董事会审议情况
    公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配暨资本公
积转增股本预案的议案》。
    2、监事会审议情况
    公司第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配暨资本公
积转增股本预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本
预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了行业特点、
发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理
回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、 可持续发展。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案符合有关法律
法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润
分配政策的相关规定；该预案综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来
发展前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利于增强公司股
票流动性，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。


    四、相关风险提示




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    1、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产收益率以及
投资者持股比例没有实质性的影响。本预案实施后，由于公司总股本将增加，每股收
益、每股净资产将相应摊薄。
    2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
    3、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，该
事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。


    五、备查文件

    1、第一届董事会第二十次会议决议
    特此公告。


                                                     万凯新材料股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 3 月 31 日




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