万凯新材：关于召开2022年度股东大会的通知2023-03-31
证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-051
万凯新材料股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议定
于 2023年4月21日召开2022年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：公司2022年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年4月21日（星期五） 14:00 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年4月21日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2023年4月21日9:15 - 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开
6、会议股权登记日：2023 年4月14日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日为2023年4月14日，截至该股权登记日下午深圳
证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表
决，该股东代理人不必是公司股东；
1
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼
401会议室。
9、投票规则：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投
票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票
方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次会议提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2022年年度报告及其摘要 √
2.00 公司2022年度董事会工作报告 √
3.00 公司2022年度监事会工作报告 √
4.00 公司2022年度财务决算报告 √
关于2022年度利润分配暨资本公积转增股
5.00 √
本预案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 √
关于2023年度向银行申请综合授信额度的
7.00 √
议案
关于为子公司申请银行授信提供担保的议
8.00 √
案
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
9.00 √
行现金管理的议案
10.00 关于开展原材料期货套期保值业务的议案 √
关于2023年度董事、监事薪酬（津贴）方
11.00 √
案的议案
2
关于增加经营范围、变更注册资本、修订
12.00 √
公司章程并办理工商变更登记的议案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公
13.00 √
司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
14.00 √
券发行方案的议案
14.01 发行证券的种类 √
14.02 发行规模 √
14.03 票面金额和发行价格 √
14.04 债券期限 √
14.05 债券利率 √
14.06 还本付息的期限和方式 √
14.07 转股期限 √
14.08 转股价格的确定及其调整 √
14.09 转股价格向下修正条款 √
14.10 转股股数确定方式 √
14.11 赎回条款 √
14.12 回售条款 √
14.13 转股年度有关股利的归属 √
14.14 发行方式及发行对象 √
14.15 向原股东配售的安排 √
14.16 债券持有人会议相关事项 √
14.17 本次募集资金用途 √
14.18 评级事项 √
3
14.19 担保事项 √
14.20 募集资金存管 √
14.21 本次发行方案的有效期 √
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
15.00 √
券预案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
16.00 √
券募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
17.00 √
券的论证分析报告的议案
关于前次募集资金使用情况专项报告的议
18.00 √
案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
19.00 券摊薄即期回报、填补措施及相关主体切 √
实履行填补回报措施承诺的议案
关于制定《可转换公司债券持有人会议规
20.00 √
则》的议案
关于公司《未来三年（2023年-2025年）
21.00 √
股东分红回报规划》的议案
关于提请股东大会授权董事会或董事会授
22.00 权人士全权办理本次向不特定对象发行可 √
转换公司债券相关事宜的议案
累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会
23.00 应选人数4人
非独立董事候选人的议案
23.01 非独立董事候选人沈志刚 √
23.02 非独立董事候选人肖海军 √
23.03 非独立董事候选人高强 √
23.04 非独立董事候选人邱增明 √
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会
24.00 应选人数3人
独立董事候选人的议案
24.01 独立董事候选人祝卸和 √
24.02 独立董事候选人章击舟 √
4
24.03 独立董事候选人陈国平 √
关于监事会换届选举暨提名第二届监事会
25.00 应选人数2人
非职工代表监事候选人的议案
25.01 非职工代表监事候选人华云 √
25.02 非职工代表监事候选人曹爱兵 √
2、上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公
司于2023年3月31日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
4、本次股东大会第12-22项议案为特别表决议案，应由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。第23-25项议案为累计投票议
案。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记手续
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账
户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、 法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人
应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书
（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。
5
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2023年4月17日—4月20日 9:00 至 17:00（法定节
假日除外）；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年4月20日 17:00 之前送达或传
真到公司。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会登记”字样）。
3、登记地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的操作流程详见（附件一）。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：陶焕军 电话：0573-87802027 传真：0573-87802968
通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号，邮编： 314415
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议
2、公司第一届监事会第十七次会议决议
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
万凯新材料股份有限公司
董事会
2023年3月31日
6
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：351216；投票简称：万凯投票。
2、填报表决意见：在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案分为非累积投票议案、累积投票议案。对于非累积投票议
案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的
选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投0。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提名第二届董事会非独立董事候选人的议案，应选
人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
7
（2）选举独立董事（如提名第二届董事会独立董事候选人的议案，应选人数
为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日9:15-15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
8
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席万凯新材料股份有
限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人/本公司行使
表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本人/本公司承担：
提案 备注 表决
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2022年年度报告及其摘要 √
2.00 公司2022年度董事会工作报告 √
3.00 公司2022年度监事会工作报告 √
4.00 公司2022年度财务决算报告 √
关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预
5.00 √
案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 √
7.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 √
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
9.00 √
金管理的议案
10.00 关于开展原材料期货套期保值业务的议案 √
关于2023年度董事、监事薪酬（津贴）方案的
11.00 √
议案
关于增加经营范围、变更注册资本、修订公司
12.00 √
章程并办理工商变更登记的议案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
13.00 √
券条件的议案
9
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发
14.00 √
行方案的议案
14.01 发行证券的种类 √
14.02 发行规模 √
14.03 票面金额和发行价格 √
14.04 债券期限 √
14.05 债券利率 √
14.06 还本付息的期限和方式 √
14.07 转股期限 √
14.08 转股价格的确定及其调整 √
14.09 转股价格向下修正条款 √
14.10 转股股数确定方式 √
14.11 赎回条款 √
14.12 回售条款 √
14.13 转股年度有关股利的归属 √
14.14 发行方式及发行对象 √
14.15 向原股东配售的安排 √
14.16 债券持有人会议相关事项 √
14.17 本次募集资金用途 √
14.18 评级事项 √
14.19 担保事项 √
14.20 募集资金存管 √
10
14.21 本次发行方案的有效期 √
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
15.00 √
案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
16.00 √
集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的
17.00 √
论证分析报告的议案
18.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
19.00 薄即期回报、填补措施及相关主体切实履行填 √
补回报措施承诺的议案
关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》
20.00 √
的议案
关于公司《未来三年（2023年-2025年）股东分
21.00 √
红回报规划》的议案
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
22.00 士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司 √
债券相关事宜的议案
累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独
23.00 应选人数4人 应选票数
立董事候选人的议案
23.01 非独立董事候选人沈志刚 √
23.02 非独立董事候选人肖海军 √
23.03 非独立董事候选人高强 √
23.04 非独立董事候选人邱增明 √
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立
24.00 应选人数3人 应选票数
董事候选人的议案
24.01 独立董事候选人祝卸和 √
24.02 独立董事候选人章击舟 √
24.03 独立董事候选人陈国平 √
关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职
25.00 应选人数2人 应选票数
工代表监事候选人的议案
11
25.01 非职工代表监事候选人华云 √
25.02 非职工代表监事候选人曹爱兵 √
委托人姓名（签名或盖章）： 身份证号/营业执照号码：
委托人持股数： 股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
万凯新材料股份有限公司
2022年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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