证券代码：301216           证券简称：万凯新材         公告编号：2023-061



                万凯新材料股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）的相关规定，
作为万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断
的立场，在查询公司相关资料、了解相关情况后，本着对全体股东认真负责和实
事求是的态度，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意
见：


       一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    经审阅本次聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为本次聘
任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
本次公司高级管理人员的聘任程序合法有效，符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。


       二、关于《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》的独立意见

    经审阅，我们认为，该《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律法规的有关规定，符合公司实际情况和发展规划，不存在损害




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公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
   因此，我们一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）的议案》。


   （以下无正文，为签字页）




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   （此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》签字页）


   独立董事：


   祝卸和                   章击舟                 陈国平




                                                            2023年4月22日




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