证券代码：301216             证券简称：万凯新材          公告编号：2023-060



                     万凯新材料股份有限公司
              第二届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知
于 2023 年 4 月 21 日公司 2022 年度股东大会后以口头及通讯的方式发出，会议于
2023 年 4 月 21 日在公司行政楼会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事
3 人，本次会议由经半数以上监事共同推举的吕恩君女士主持，会议的召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规
定，决议合法有效。


    二、会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    选举吕恩君女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起
至第二届监事会届满之日止。

    （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，按照更正
后的 2022 年度相关财务数据，公司修订了《万凯新材料股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《万凯新
材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
    特此公告。


                                                    万凯新材料股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2023 年 4 月 22 日




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