证券代码:301216 证券简称:万凯新材 公告编号:2023-058 万凯新材料股份有限公司 2022年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023 年4月21日(星期五) 14:00 开始 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023 年4月21日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023年4月21日9:15 - 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点:浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议 室 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长沈志刚先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关 规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 1 参加本次股东大会并表决的股东共26人,代表股份163,213,254股,占上市公 司总股份的47.5292%。其中:通过现场投票的股东15人,代表股份163,103,602股 ,占上市公司总股份的47.4973%。通过网络投票的股东11人,代表股份109,652股 ,占上市公司总股份的0.0319%。 其中,参加本次股东大会并表决的中小股东共21人,代表股份12,348,252股, 占上市公司总股份的3.5959%。 2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的见证律师列 席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》; 同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》; 表决结果:同意163,205,154股,占出席会议所有股东所持股份的99.9950%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权3,300股(其中,因 未投票默认弃权3,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。 同时,公司独立董事在本次股东大会上作了2022年度述职报告,述职报告详见 2023年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年度独立 董事述职报告》。 3、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》; 2 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过《关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反 对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票 3 默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9611%;反 对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 10、审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 4 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过《关于2023年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 12、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本、修订公司章程并办理工商 变更登记的议案》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 13、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》; 同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议 案》; 本议案采取逐项表决,具体表决结果如下: 5 14.01、审议通过《发行证券的种类》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14.02、审议通过《发行规模》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14.03、审议通过《票面金额和发行价格》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 6 14.04、审议通过《债券期限》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14.05、审议通过《债券利率》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14.06、审议通过《还本付息的期限和方式》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 7 14.07、审议通过《转股期限》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为: 同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所 持股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14.08、审议通过《转股价格的确定及其调整》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14.09、审议通过《转股价格向下修正条款》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 8 14.10、审议通过《转股股数确定方式》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14.11、审议通过《赎回条款》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14.12、审议通过《回售条款》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9 14.13、审议通过《转股年度有关股利的归属》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为: 同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所 持股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14.14、审议通过《发行方式及发行对象》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为: 同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所 持股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14.15、审议通过《向原股东配售的安排》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为: 同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所 持股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 10 14.16、审议通过《债券持有人会议相关事项》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为: 同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所 持股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14.17、审议通过《本次募集资金用途》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为: 同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所 持股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14.18、审议通过《评级事项》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 11 14.19、审议通过《担保事项》; 表决结果:同意163,205,154股,占出席会议所有股东所持股份的99.9950%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权3,300股(其中,因 未投票默认弃权3,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,340,152股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9344%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权3,300股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席会议的中小股东所持股份 的0.0267%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14.20、审议通过《募集资金存管》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14.21、审议通过《本次发行方案的有效期》; 表决结果:同意163,208,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,343,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9611%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 12 15、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》; 表决结果:同意163,207,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9964%; 反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,342,452股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9530%;反对5,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0470%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 16、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行 性分析报告的议案》; 表决结果:同意163,204,154股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%; 反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权3,300股(其中,因 未投票默认弃权3,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,339,152股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9263%;反对5,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0470%;弃 权3,300股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席会议的中小股东所持股份 的0.0267%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 17、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的 议案》; 表决结果:同意163,204,154股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%; 反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权3,300股(其中,因 未投票默认弃权3,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,339,152股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9263%;反对5,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0470%;弃 权3,300股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席会议的中小股东所持股份 13 的0.0267%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 18、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》; 表决结果:同意163,205,154股,占出席会议所有股东所持股份的99.9950%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权3,300股(其中,因 未投票默认弃权3,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,340,152股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9344%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权3,300股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席会议的中小股东所持股份 的0.0267%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 19、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补措施及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》; 表决结果:同意163,205,154股,占出席会议所有股东所持股份的99.9950%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权3,300股(其中,因 未投票默认弃权3,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,340,152股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9344%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权3,300股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席会议的中小股东所持股份 的0.0267%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 20、审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》; 表决结果:同意163,205,154股,占出席会议所有股东所持股份的99.9950%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权3,300股(其中,因 未投票默认弃权3,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,340,152股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9344%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 14 权3,300股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席会议的中小股东所持股份 的0.0267%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 21、审议通过《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的 议案》; 表决结果:同意163,205,154股,占出席会议所有股东所持股份的99.9950%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权3,300股(其中,因 未投票默认弃权3,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,340,152股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9344%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权3,300股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席会议的中小股东所持股份 的0.0267%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》; 表决结果:同意163,205,154股,占出席会议所有股东所持股份的99.9950%; 反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权3,300股(其中,因 未投票默认弃权3,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。 其中,中小股东表决结果为:同意12,340,152股,占出席会议的中小股东所持 股份的99.9344%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0389%;弃 权3,300股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席会议的中小股东所持股份 的0.0267%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 23、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案》; 本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决结果如下: (1)选举沈志刚为第二届董事会非独立董事 15 表决结果:同意股份数:163,156,360股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%; 其中,中小股东表决结果为:同意股份数:12,291,358股,占出席会议的中小 股东所持股份的99.5393%。 (2)选举肖海军为第二届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数:163,156,361股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%; 其中,中小股东表决结果为: 同意股份数:12,291,359股,占出席会议的中小 股东所持股份的99.5393%。 (3)选举高强为第二届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数:163,156,362股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%; 其中,中小股东表决结果为:同意股份数:12,291,360股,占出席会议的中小 股东所持股份的99.5393%。 (4)选举邱增明为第二届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数:163,156,363股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%; 其中,中小股东表决结果为:同意股份数:12,291,361股,占出席会议的中小 股东所持股份的99.5393%。 24、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议 案》; 本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决结果如下: (1)选举祝卸和为第二届董事会独立董事 表决结果:同意股份数:163,156,359股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%; 其中,中小股东表决结果为:同意股份数:12,291,357股,占出席会议的中小 股东所持股份的99.5392%。 (2)选举章击舟为第二届董事会独立董事 16 表决结果:同意股份数:163,156,360股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%; 其中,中小股东表决结果为: 同意股份数:12,291,358股,占出席会议的中小 股东所持股份的99.5393%。 (3)选举陈国平为第二届董事会独立董事 表决结果:同意股份数:163,156,361股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%; 其中,中小股东表决结果为:同意股份数:12,291,359股,占出席会议的中小 股东所持股份的99.5393%。 25、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选 人的议案》; (1)选举华云为第二届非职工代表监事 表决结果:同意股份数:163,156,358股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%; 其中,中小股东表决结果为: 同意股份数:12,291,356股,占出席会议的中小 股东所持股份的99.5392%。 (2)选举曹爱兵为第二届非职工代表监事 表决结果:同意股份数:163,156,359股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%; 其中,中小股东表决结果为:同意股份数:12,291,357股,占出席会议的中小 股东所持股份的99.5392%。 (上述数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成)。 三、律师出具的法律意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券 法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会 的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 17 1、2022年度股东大会决议 2、北京金杜(杭州)律师事务所《关于万凯新材料股份有限公司2022年度股东 大会之法律意见书》 特此公告。 万凯新材料股份有限公司 董事会 2023年4月22日 18