证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-058
万凯新材料股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年4月21日（星期五） 14:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023 年4月21日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2023年4月21日9:15 - 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议
室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
1
参加本次股东大会并表决的股东共26人，代表股份163,213,254股，占上市公
司总股份的47.5292％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份163,103,602股
，占上市公司总股份的47.4973％。通过网络投票的股东11人，代表股份109,652股
，占上市公司总股份的0.0319％。
其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共21人，代表股份12,348,252股，
占上市公司总股份的3.5959％。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》；
同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意163,205,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权3,300股（其中，因
未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
同时，公司独立董事在本次股东大会上作了2022年度述职报告，述职报告详见
2023年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度独立
董事述职报告》。
3、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；
2
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反
对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票
3
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9611％；反
对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
4
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过《关于2023年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
12、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本、修订公司章程并办理工商
变更登记的议案》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》；
同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议
案》；
本议案采取逐项表决，具体表决结果如下：
5
14.01、审议通过《发行证券的种类》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.02、审议通过《发行规模》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.03、审议通过《票面金额和发行价格》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6
14.04、审议通过《债券期限》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.05、审议通过《债券利率》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.06、审议通过《还本付息的期限和方式》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7
14.07、审议通过《转股期限》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.08、审议通过《转股价格的确定及其调整》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.09、审议通过《转股价格向下修正条款》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8
14.10、审议通过《转股股数确定方式》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.11、审议通过《赎回条款》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.12、审议通过《回售条款》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9
14.13、审议通过《转股年度有关股利的归属》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.14、审议通过《发行方式及发行对象》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.15、审议通过《向原股东配售的安排》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10
14.16、审议通过《债券持有人会议相关事项》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.17、审议通过《本次募集资金用途》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为： 同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.18、审议通过《评级事项》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11
14.19、审议通过《担保事项》；
表决结果：同意163,205,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权3,300股（其中，因
未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,340,152股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9344％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0267％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.20、审议通过《募集资金存管》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.21、审议通过《本次发行方案的有效期》；
表决结果：同意163,208,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,343,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9611％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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15、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
表决结果：同意163,207,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；
反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,342,452股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9530％；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0470％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
16、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》；
表决结果：同意163,204,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；
反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权3,300股（其中，因
未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,339,152股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9263％；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0470％；弃
权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0267％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
17、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》；
表决结果：同意163,204,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；
反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权3,300股（其中，因
未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,339,152股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9263％；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0470％；弃
权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股东所持股份
13
的0.0267％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
18、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意163,205,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权3,300股（其中，因
未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,340,152股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9344％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0267％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
19、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》；
表决结果：同意163,205,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权3,300股（其中，因
未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,340,152股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9344％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0267％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20、审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
表决结果：同意163,205,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权3,300股（其中，因
未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,340,152股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9344％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
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权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0267％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
21、审议通过《关于公司<未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划>的
议案》；
表决结果：同意163,205,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权3,300股（其中，因
未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,340,152股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9344％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0267％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
表决结果：同意163,205,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权3,300股（其中，因
未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中，中小股东表决结果为：同意12,340,152股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.9344％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％；弃
权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0267％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
23、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》；
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
（1）选举沈志刚为第二届董事会非独立董事
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表决结果：同意股份数:163,156,360股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9651％；
其中，中小股东表决结果为：同意股份数:12,291,358股，占出席会议的中小
股东所持股份的99.5393％。
（2）选举肖海军为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:163,156,361股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9651％；
其中，中小股东表决结果为： 同意股份数:12,291,359股，占出席会议的中小
股东所持股份的99.5393％。
（3）选举高强为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:163,156,362股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9651％；
其中，中小股东表决结果为：同意股份数:12,291,360股，占出席会议的中小
股东所持股份的99.5393％。
（4）选举邱增明为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:163,156,363股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9651％；
其中，中小股东表决结果为：同意股份数:12,291,361股，占出席会议的中小
股东所持股份的99.5393％。
24、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
案》；
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：
（1）选举祝卸和为第二届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:163,156,359股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9651％；
其中，中小股东表决结果为：同意股份数:12,291,357股，占出席会议的中小
股东所持股份的99.5392％。
（2）选举章击舟为第二届董事会独立董事
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表决结果：同意股份数:163,156,360股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9651％；
其中，中小股东表决结果为： 同意股份数:12,291,358股，占出席会议的中小
股东所持股份的99.5393％。
（3）选举陈国平为第二届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:163,156,361股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9651％；
其中，中小股东表决结果为：同意股份数:12,291,359股，占出席会议的中小
股东所持股份的99.5393％。
25、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》；
（1）选举华云为第二届非职工代表监事
表决结果：同意股份数:163,156,358股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9651％；
其中，中小股东表决结果为： 同意股份数:12,291,356股，占出席会议的中小
股东所持股份的99.5392％。
（2）选举曹爱兵为第二届非职工代表监事
表决结果：同意股份数:163,156,359股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9651％；
其中，中小股东表决结果为：同意股份数:12,291,357股，占出席会议的中小
股东所持股份的99.5392％。
(上述数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成)。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
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1、2022年度股东大会决议
2、北京金杜（杭州）律师事务所《关于万凯新材料股份有限公司2022年度股东
大会之法律意见书》
特此公告。
万凯新材料股份有限公司
董事会
2023年4月22日
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