浙江华是科技股份有限公司
                        2021 年度董事会工作报告


       2021 年度，浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完
善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治
理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公
司治理水平。现将董事会 2021 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
       一、公司经营情况
       2021 年度，董事会围绕“深耕主营业务，加大研发投入”的经营理念,以智
慧城市及其相关应用为基础，围绕音视频识别、人工智能、三维激光及其相关产
品研发，立足物联网及互联网行业应用，拓展全国市场，致力于成为国内领先的
IT 产品服务和智慧城市整体解决方案专业提供商。
       2021 年度，公司实现营业收入 52,437.01 万元，同比增长 12.09%；实现净
利润 6,218.86 万元，同比增长 19.41%；归属于母公司所有者的净利润 5,999.76
万元，同比增长 14.60%。总体而言，2021 年度，随着疫情的有效控制以及公司
业务的顺利开展，营业收入实现同比增长，公司各项盈利指标亦随之相应增长。
       截止 2021 年末，公司总资产为 72,988.31 万元，同比增长 24.38%；归属于
上市公司股东的所有者权益为 34,443.34 万元，同比增长 22.03%，主要系随着
公司经营规模扩大，经营积累增加，资产、负债及所有者权益均有所增加所致。
       二、 董事会运作情况
       （一）董事会会议召开情况
       2021 年度，公司共召开 4 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合
法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议召开具体情况如下：

序号        届次      召开时间                            议案

         第二届董事               《2020 年度董事会工作报告》
 1                    2021/2/19
         会第十四次               《2020 年度总经理工作报告》
           会议                   《2020 年度财务报告》
                                  《2020 年度财务决算报告》
                                  《2021 年度财务预算报告》
                                  《2020 年度内部控制自我评价报告》
                                  《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请借款总额度的议
                                  案》
                                  《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
                                  《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
                                  《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
                                  《关于注销衢州分公司的议案》
                                  《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
        第二届董事
  2     会第十五次    2021/8/13   《2021 半年度财务报告》
            会议
                                  《关于公司内部控制报告的议案》
                                  《关于公司最近三年及一期非经常性损益报告的议案》
        第二届董事
                                  《关于公司最近三年及一期主要税种纳税情况报告的议案》
  3     会第十六次    2021/9/15
                                  《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异报告的议案》
            会议
                                  《关于同意对外报出公司最近三年及一期财务报告的议案》
                                  《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
        第二届董事
  4     会第十七次    2021/11/5   《2021 年第三季度财务报告》
            会议



       （二）董事会对股东大会决议的执行情况
       2021 年，公司共召开了 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券
法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行公司股东大会通过的各项决议内容，及时完成股东大会决定的有关重大
决策事项，保障公司规范治理和运营。会议召开具体情况如下：

序号      届次       召开时间                                 议案

                                  《2020 年度董事会工作报告》
                                  《2020 年度监事会工作报告》
                                  《2020 年度财务报告》
                                  《2020 年度财务决算报告》
       2020 年年
 1                   2021/3/11    《2020 年度财务预算报告》
       度股东大会
                                  《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请借款总额度的议案》
                                  《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
                                  《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
                                  《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的
                              议案》
                              《关于公司内部控制报告的议案》
     2021 年第                《关于公司最近三年及一期非经常性损益报告的议案》
2    一次临时股   2021/9/30   《关于公司最近三年及一期主要税种纳税情况报告的议案》
       东大会                 《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异报告的议案》
                              《关于同意对外报出公司最近三年及一期财务报告的议案》


    （三）履职情况
    公司第二届董事会共 6 名董事，其中独立董事 2 名。公司董事会的构成符合
法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和
素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、
召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会
下设的审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会和薪酬与考核委员会四个专
门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。
    1、独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作
制度》等有关规定开展工作，独立履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，
认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司
内控制度建设和管理体系建设，为公司重大决策提供专业性建议，对公司重大事
项发表了事前认可、专项意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
    2、董事会下设专门委员会的履职情况
    报告期内，审计委员会共召开 6 次，严格按照《公司法》《公司章程》《董
事会审计委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，认真审议公司定期报告，季度
工作计划和总结等事项，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有
议案。
    报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次，严格按照《公司法》《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，认真审议董监高年
度薪酬方案事项，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
    报告期内，战略委员会共召开 1 次，严格按照《公司法》《公司章程》《董
事会战略与发展委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，认真审议公司 2021 年
度发展战略，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
    报告期内，未召开提名委员会。
   三、公司治理与规范运作情况
   公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际，不断完善各项内部控制制
度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。
    四、2022 年董事会工作计划
    2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履
职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范
公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高
效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可
持续性健康发展。




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                                                       2022 年 4 月 26 日