证券代码：301218          证券简称：华是科技           公告编号：2022-018



                    浙江华是科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届监
事会第三次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2022 年 4 月 15 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。
本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席章忠灿先
生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
     经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告摘要》和刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年
年度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2021 年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
     经审议，监事会认为：2021 年公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定，制定了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。
公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部
控制情况。
    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
     经审议，监事会认为：2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，
不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。
    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021
年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其
审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营
成果，独立发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。
    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （七）审议《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
    鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，所有监事均为关联监事，进
行回避表决，因此本议案无法形成决议，故直接提交 2021 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分
闲置自有资金进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务
开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《2022 年第一季度报告》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊载在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司于同日刊载在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。


                                                  浙江华是科技股份有限公司
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                                                          2022 年 4 月 28 日