浙江华是科技股份有限公司

                 董事会战略与投资委员会工作制度

                           （2022 年 4 月）

                              第一章 总则

   第一条 为适应浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科
学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙
江华是科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司特设立
董事会战略与投资委员会，并制定本工作制度。

   第二条 董事会战略与投资委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门
工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                            第二章 人员组成

   第三条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成。

   第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

   第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与投资委员
会委员选举产生，若公司董事长当选为战略与投资委员会委员，则由公司董事长
担任。

   第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

   第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小
组组长，组员若干名。



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                           第三章 职责权限

   第八条 战略与投资委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施进行检查；

    （六）董事会授权的其他事宜。

   第九条 战略与投资委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。

                           第四章 工作程序

   第十条 投资评审小组负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提
供公司有关方面的资料。

    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

    （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与投资委员会
备案；

    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

    （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略与投资委员会提
交正式提案；

    （五）有关对外协议，合同、章程等法律文件，应当征求公司聘请的法律顾
问的意见。


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   第十一条 战略与投资委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

                           第五章 议事规则

   第十二条 战略与投资委员会根据工作需要不定期召开会议，应该至少提前
三天通知全体委员（特殊或紧急情况除外），会议由主任委员主持，主任委员不
能出席时可委托其他一名委员主持；委员会委员不能出席会议时，可以委托其他
委员代为出席。

    情况紧急，需要尽快召开战略与投资委员会临时会议的，可以随时通过电话
或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

   第十三条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

   第十四条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。

   第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略与投资委员会会议，必要
时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

   第十六条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。

   第十七条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

   第十八条 战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为 10 年。

   第十九条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。

   第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。


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                             第六章 附则

   第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》
的规定为准。

   第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。

   第二十三条 本制度由公司董事会拟定，经董事会审议通过之日起生效，修
改亦同。



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                                                        二〇二二年四月




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