证券代码：301218           证券简称：华是科技          公告编号：2022-031



                     浙江华是科技股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董
事会第四次会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2022 年 5 月 17 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。
本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生、独立
董事张秀君女士和独立董事张红艳女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事
长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数
及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

       （一）审议通过《关于全资子公司拟购买不动产暨对外投资的议案》
    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于全资子公司拟购买不动产暨对外投资的公告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

       （二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、 第三届董事会第四次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                                  浙江华是科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 5 月 21 日