证券代码：301218           证券简称：华是科技           公告编号：2022-047



                    浙江华是科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董
事会第五次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2022 年 8 月 16 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。
本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中独立董事张秀君女士以
通讯表决方式出席会议；独立董事张红艳女士因公出差，书面委托独立董事张秀
君女士代为出席并行使表决权）。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高
级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
    （一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告摘要》和刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了同
意的核查意见。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
1、 第三届董事会第五次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。


                                              浙江华是科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 8 月 30 日