证券代码：301218         证券简称：华是科技           公告编号：2023-013


                    浙江华是科技股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   1、 召开时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）14:30
   2、 召开地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座一楼会
议室
   3、 召开方式：现场结合网络
   4、 召集人：董事会
   5、 主持人：董事长俞永方先生
   6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《浙江华是科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
   （一）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 75,017,010 股，占公司有表决权股份总数
114,040,000 股的 65.7813%。其中：通过现场投票的股东共 11 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 74,996,910 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000 股的
65.7637%；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为
20,100 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000 股的 0.0176%。
   （二）中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 6
人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,071,300 股，占公司有表决权股份总数
114,040,000 股的 6.2007%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的
公司股份 7,051,200 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000 股的 6.1831%；通
过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 20,100 股，占公
司有表决权股份总数 114,040,000 股的 0.0176%。
   （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管
理人员及见证律师等，独立董事张秀君女士和独立董事张红艳女士通过视频参会。
    三、议案审议表决情况

   （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
   总表决情况：同意 74,997,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；

反对 19,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 7,051,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.7214％；反对 19,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2786％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金

进行现金管理的议案》

   总表决情况：同意 74,997,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；

反对 19,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况： 同意 7,051,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7214％；反对 19,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2786％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
    （二）见证律师姓名：刘秀华、汪节云
    （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序
和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、浙江华是科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江华是科技股份有限公司2023年第
一次临时股东大会的法律意见。

     特此公告。



                                              浙江华是科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 4 月 4 日