华是科技：2022年度董事会工作报告2023-04-24
浙江华是科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完
善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治
理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公
司治理水平。现将董事会 2022 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况概述
2022 年，面对经济下行压力和复杂多变的宏观形势，全球消费疲软，客户
需求不及预期等诸多因素影响，公司业务的市场拓展、项目验收和后续运维持续
受到较大影响。面对富有挑战的发展环境，公司在确保内部运行有序的同时，一
方面持续加大研发投入，2022 年度新授权发明专利 9 项、实用新型专利 6 项、
软件著作权 28 项；另一方面继续开拓市场，新设立了 3 家子公司及 1 家省外办
事处，不断提升企业核心竞争力，以待厚积薄发。
2022 年，公司实现营业收入 47,244.34 万元，同比减少 9.90%;归属于上市
公司净利润 3,736.36 万元，同比减少 37.72%，下滑的主要原因为:
1、本年度公司营业收入同比下降 9.90%，主要系受大环境影响，业务承接
和启动延期、客户要求项目延期、现场不具备施工条件以及项目生产交付有所延
迟，导致公司部分项目未能如期验收所致。
2、根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对
各项资产进行减值测试本年度计提信用减值损失 1,361.43 万元，信用减值损失
增加主要是由于部分客户受前两年大环境影响，资金压力较大，使得公司应收款
回款较慢所致。但客户信誉良好，不存在较大坏账风险。
3、公司为持续激励加大研发及扩大销售，增加了研发人员和销售人员，另
外部分职工薪酬上调使得职工薪酬较上年增加了 1,062.72 万元。
二、 董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司共召开 10 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合
法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议召开具体情况如下：
序号 届次会议 召开时间 议案
第二届董事会第
1 2022/1/7 《关于投资设立全资子公司的议案》
十八次会议
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
第二届董事会第 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
2 2022/2/10 候选人的议案》
十九次会议
《关于调整公司独立董事津贴的议案》
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第 《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议
3 2022/2/14
二十次会议 案》
《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员
的议案》
第三届董事会第
4 2022/2/25 《关于聘任公司总经理的议案》
一次会议
《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监、董事会
秘书等高级管理人员的议案》
《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第三届董事会第
5 2022/3/17 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
二次会议
理的议案》
《关于调整公司组织架构的议案》
《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度总经理工作报告》
《2021 年年度报告及摘要》
第三届董事会第
6 2022/4/26 《2021 年度财务决算报告》
三次会议
《2021 年度独立董事述职报告》
《2021 年度内部控制自我评价报告》
《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于向相关银行申请 2022 年度综合授信的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
《2022 年第一季度报告》
《关于修订公司部分治理制度的议案》
《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知的议案》
《关于全资子公司拟购买不动产暨对外投资的议案》
第三届董事会第 《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
7 2022/5/20
四次会议 案》
《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第 《2022 年半年度报告及摘要》
8 2022/8/26
五次会议 《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第三届董事会第
9 2022/9/27 《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》
六次会议
第三届董事会第
10 2022/10/25 《2022 年第三季度报告》
七次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年，公司共召开了 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券
法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行公司股东大会通过的各项决议内容，及时完成股东大会决定的有关重大
决策事项，保障公司规范治理和运营。会议召开具体情况如下：
序号 届次 召开时间 议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事的议案》
关于选举俞永方先生为公司第三届董事会非独立董事
关于选举叶建标先生为公司第三届董事会非独立董事
2022 年第
关于选举温志伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1 一次临时 2022/2/25
关于选举陈碧玲女士为公司第三届董事会非独立董事
股东大会
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事的议案》
关于选举张秀君女士为公司第三届董事会独立董事
关于选举张红艳女士为公司第三届董事会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
工代表监事的议案》
关于选举章忠灿先生为公司第三届监事会非职工代表
监事
关于选举刘瑞金先生为公司第三届监事会非职工代表
监事
《关于调整公司独立董事津贴的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
2022 年第 并办理工商变更登记的议案》
2 二次临时 2022/4/6 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
股东大会 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的议案》
《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度监事会工作报告》
《2021 年度财务决算报告》
《2021 年年度报告及摘要》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于向相关银行申请 2022 年度综合授信的议案》
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
2021 年年 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3 度股东大 2022/5/18 关于修订《股东大会议事规则》的议案
会 关于修订《董事会议事规则》的议案
关于修订《监事会议事规则》的议案
关于修订《独立董事工作制度》的议案
关于修订《对外投资管理制度》的议案
关于修订《对外担保管理制度》的议案
关于修订《关联交易管理制度》的议案
关于修订《上市公司对外提供财务资助管理制度》的
议案
关于修订《信息披露管理制度》的议案
关于修订《募集资金管理制度》的议案
关于修订《累积投票实施细则》的议案
关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
《2021 年度独立董事述职报告》（听取）
2022 年第
4 三次临时 2022/6/7 《关于全资子公司拟购买不动产暨对外投资的议案》
股东大会
（三）履职情况
公司第二届董事会已于 2022 年 2 月 27 日任期届满。为确保董事会工作的连
续性，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 2 月 10
日和 2022 年 2 月 25 日分别召开了第二届董事会第十九次会议和 2022 年第一次
临时股东大会进行换届选举，会议审议通过了相关议案，选举产生了第三届董事
会成员，人员组成不变。公司于 2022 年 2 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，
会议审议通过了相关议案，选举产生了公司董事长、副董事长及董事会专门委员
会委员等人员。
公司第三届董事会共 6 名董事，其中独立董事 2 名。公司董事会的构成符合
法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和
素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、
召开严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下
设的审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会和薪酬与考核委员会四个专门
委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。
1、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作
制度》等有关规定开展工作，独立履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，
认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司
内控制度建设和管理体系建设，为公司重大决策提供专业性建议，对公司重大事
项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
2、董事会下设专门委员会的履职情况
报告期内，审计委员会共召开 6 次，严格按照《公司法》《公司章程》《董
事会审计委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，认真审议公司定期报告，季度
工作计划和总结等事项，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有
议案。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次，严格按照《公司法》《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，认真审议独立董事
调整薪酬及董监高年度薪酬方案事项，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，
一致通过所有议案。
报告期内，战略与发展委员会共召开 2 次，严格按照《公司法》《公司章程》
《董事会战略与发展委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，认真审议公司对外
投资及年度发展战略事项，提出相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有
议案。
报告期内，提名委员会共召开 1 次，严格按照《公司法》《公司章程》《董
事会提名委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，对第三届董事会换届选举中各
候选人的提名进行审核，切实履行了提名委员会委员的职责，经过充分沟通讨论，
一致通过所有议案。
三、2023 年董事会工作安排
1、公司继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，本着诚实信用的原则，以维护公
司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董
事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更
多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的
法人治理水平，确保实现公司的可持续性健康发展。
2、按照上市公司的要求，公司将完善董事会各专门委员会的设置和运作，
通过专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的
决策效率。公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加
监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高
管人员的自律意识和工作的规范性。
浙江华是科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
