证券代码：301221      证券简称：光庭信息   公告编号：2022-003



                  武汉光庭信息技术股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第十一次会议于 2022 年 01 月 04 日在公司会议室召开。本次会

议由监事会主席蔡幼波先生主持，应出席本次会议监事 3 人，实际出

席本次会议监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非

职工代表监事候选人的议案》。

    出席会议的监事对上述监事候选人逐个表决，通过该议案。

    表决结果为：

    刘大安：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，

回避票数为 1 票

    蔡幼波：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，

回避票数为 1 票
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》；

    表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。




                           武汉光庭信息技术股份有限公司监事会

                                                 2022 年 1 月 6 日