证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2022-012
武汉光庭信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 25 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 1
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 25 日 9:15 至 2022 年 1 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边
田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 1 号楼 12 楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长朱敦尧先生
（六）本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（七）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：本次股东大会出席现场会议和网络会议
的股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份数为 59,189,939 股，占
公司有表决权股份总数的 63.9046％。
2.现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表 8 人，代表股份数为 51,658,100 股，占公司有表决权股
份总数的 55.7729％。
3.网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 5 人，
代表股份数为 7,531,839 股，占公司有表决权股份总数的 8.1318％。
4.中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东共 7 人，
代表股份数为 6,483,274 股，占公司有表决权股份总数的 6.9997%。
其 中现场出 席的股 东及股东 授权委 托代表 3 人， 代表股 份数为
5,586,435 股，占公司有表决权股份总数的 6.0314%；通过网络投票出
席会议的股东 4 人，代表股份数为 896,839 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9683%。
（八）公司全部董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，
高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决，议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
1.01 提名朱敦尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739
99.9912% — — — —
席股东 股
中小投 6,478,074
99.9198% — — — —
资者 股
（2）朱敦尧先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 提名王军德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739
99.9912% — — — —
席股东 股
中小投 6,478,074
99.9198% — — — —
资者 股
（2）王军德先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 提名吴珩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部
59,184,739
出席 99.9912% — — — —
股
股东
中小
6,478,074
投资 99.9198% — — — —
股
者
（2）吴珩先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 提名欧阳业恒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部
59,184,739
出席 99.9912% — — — —
股
股东
中小
6,478,074
投资 99.9198% — — — —
股
者
（2）欧阳业恒先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05 提名李森林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739 99.9912% — — — —
席股东 股
中小投 6,478,074
99.9198% — — — —
资者 股
（2）李森林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.06 提名葛坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739
99.9912% — — — —
席股东 股
中小投 6,478,074
99.9198% — — — —
资者 股
（2）葛坤先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案》
2.01 提名汤湘希先生为公司第三届董事会独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739
99.9912% — — — —
席股东 股
中小投 6,478,074
99.9198% — — — —
资者 股
（2）汤湘希先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 提名蔡忠亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739
99.9912% — — — —
席股东 股
中小投 6,478,074
99.9198% — — — —
资者 股
（2）蔡忠亮先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 提名王宇宁女士为公司第三届董事会独立董事候选人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739
99.9912% — — — —
席股东 股
中小投 6,478,074
99.9198% — — — —
资者 股
（2）王宇宁女士当选为公司第三届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名蔡幼波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部
59,184,739
出席 99.9912% — — — —
股
股东
中小
6,478,074
投资 99.9198% — — — —
股
者
（2）蔡幼波先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 提名刘大安先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人
（1）表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部出 59,184,739
99.9912% — — — —
席股东 股
中小投 6,478,074
99.9198% — — — —
资者 股
（2）刘大安先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、
经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1、表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部 59,189,939 100.0000％ 0股 0.0000％ 0股 0.0000％
出席 股
股东
中小
6,483,274
投资 100.0000％ 0股 0.0000％ 0股 0.0000％
股
者
2、表决结果：审议通过。
3、本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
（五）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
1、表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部
59,189,639
出席 99.9995% 300股 0.0005% 0股 0.0000％
股
股东
中小
6,482,974
投资 99.9954% 300股 0.0046% 0股 0.0000％
股
者
2、表决结果：审议通过。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
1、表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
全部
59,189,639
出席 99.9995% 300股 0.0005% 0股 0.0000％
股
股东
中小
6,482,974
投资 99.9954% 300股 0.0046% 0股 0.0000%
股
者
2、表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师姓名：叶沛瑶、王廉洁
（三）结论性意见：公司2022年第一次临时股东大会召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的
决议合法有效。
四、备查文件
1、《武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于武汉光庭信息技术股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司董事会
2022年1月25日
