证券代码：301221     证券简称：光庭信息     公告编号：2022-014

                武汉光庭信息技术股份有限公司

               第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第一次会议通知于 2022 年01 月25 日以电子邮件方式送达公司全

体监事。本次会议于 2022 年01 月25 日在公司十二楼会议室采取现场结

合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席蔡幼波先生主持，应出

席本次会议监事 3 人，实际出席本次会议监事 3 人，其中监事刘大安

先生以通讯方式参加会议，董秘朱敦禹先生列席本次会议。本次会议

的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    会议选举蔡幼波先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本

次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会

换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员
届满离任的公告》（公告编号：2022-015）。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                           武汉光庭信息技术股份有限公司监事会

                                               2022 年 1 月 26 日