证券代码：301221       证券简称：光庭信息    公告编号：2022-019

                   武汉光庭信息技术股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公

司”）第三届监事会第二次会议通知于 2022 年 02 月 25 日以邮寄、

传真、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议于 2022 年 03 月

09 日在公司十五楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次会

议由监事会主席蔡幼波先生主持，应出席本次会议监事 3 人，实际出

席本次会议监事 3 人，其中监事刘大安先生以通讯方式参加会议。本

次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的有

关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于公司受让山东光昱智能科技有限公司
46%股权暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为，公司此次以 0 元受让山东光昱智能科技有

限公司 46%股权的关联交易，交易双方遵循平等自愿、公平合理原则，

从根本上解决了武汉光昱明晟智能科技有限公司与公司之间的同业

竞争问题，符合朱敦尧先生于公司上市前出具的《专项承诺》的要求，
符合公司业务发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，监事会同意公司受让山

东光昱智能科技有限公司 46%股权暨关联交易的事项。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于受让山东光昱智能科技有限公司 46%股权暨关联交易的

公告》（公告编号：2022-020）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二次会议决议。

    特此公告。



                          武汉光庭信息技术股份有限公司监事会

                                              2022 年 3 月 10 日