证券代码：301221       证券简称：光庭信息       公告编号：2022-021

                   武汉光庭信息技术股份有限公司

                 关于全资子公司之间吸收合并的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
   1、武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）
全资子公司光庭信息技术株式会社（以下简称“东京光庭”）拟吸收合并公司
全资子公司名古屋光庭信息有限公司（以下简称“名古屋光庭”）。吸收合并
完成后，名古屋光庭的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务
及其他一切权利和义务等由东京光庭承继。
   2、本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东
大会审议。
   3、东京光庭和名古屋光庭都是公司合并报表范围内的全资子公司，本次吸
收合并不会对公司整体业务发展及财务状况产生重大影响，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。

    一、吸收合并事项概述

    为梳理公司管理架构，更好地进行内部整合和深度融合，提升管

理效能，降低运营成本，公司于 2022 年 03 月 09 日召开第三届董事

会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，

公司全资子公司东京光庭拟吸收合并公司全资子公司名古屋光庭。

    本次吸收合并双方均系公司全资子公司，不构成《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项在公司董事会批
准权限内，无须提交股东大会审议。

    二、吸收合并双方的基本情况
    1、吸收合并方基本情况

                光庭信息技术株式会社（日文：株式会社光庭イン
公司名称
                フォ）

成立时间        2013年8月22日

法人编号        0108-01-023889

资本金额        5,000万日元

实收资本        5,000万日元

注册地址/主要
                东京都大田区蒲田5-33-6
生产经营地

                1、地图信息相关数据库制作、软件生产和销售；

                2、车载信息通信设备和导航信息终端设备的开发和

                制造以及其软件的制造和销售；

                3、定位服务（LBS）系统开发和销售；

                4、车载显示器的开发和销售；
经营范围
                5、开发和销售用于移动终端的应用软件；

                6、开发和销售用于手机游戏的软件和内容；

                7、工业设备嵌入式软件的开发和销售；

                8、上述每个项目中软件程序开发工作的外包工作；

                9、以上项目附带的所有业务。

主营业务        面向日产汽车、日立等汽车整车制造商提供汽车电
                 子相关业务的销售以及售后维护。

股权结构         光庭信息持有100%股权

主要财务数据：                     2021年9月30日

总资产（元）                                          15,034,684.77

净资产（元）                                          10,921,353.51

                                     2021年1-9月

营业收入（元）                                        29,065,708.43

净利润（元）                                            3,426,239.43

   注：上述 2021 年 1-9 月数据未经审计，已经公司财务部核算。

    2、被合并方的基本情况

                     名古屋光庭信息有限公司（日文：株式会社光
公司名称
                     庭インフォー名古屋）

成立时间             2015年05月07日

法人编号             1800-01-118629

资本金额             5,000万日元

实收资本             5,000万日元

注册地址/主要生产
                     名古屋市中川区尾头桥4-13-7
经营地

                     1、地图信息相关数据库制作、软件生产和销售；

                     2、车载信息通信设备和导航信息终端设备的开
经营范围
                     发和制造以及其软件的制造和销售；

                     3、定位服务（LBS）系统开发和销售；
                     4、车载显示器的开发和销售；

                     5、开发和销售用于移动终端的应用软件；

                     6、开发和销售用于手机游戏的软件和内容；

                     7、工业设备嵌入式软件的开发和销售；

                     8、上述每个项目中软件程序开发工作的外包工

                     作；

                     9、以上项目附带的所有业务。

                     面向电装等汽车电子零部件商提供汽车电子相
主营业务
                     关业务的销售以及售后维护

股权结构             光庭信息持有100%股权

主要财务数据：                        2021年9月30日

总资产（元）                                          10,918,388.49

净资产（元）                                            4,570,966.27

                                       2021年1-9月

营业收入（元）                                        21,902,464.47

净利润（元）                                               18,327.25

   注：上述 2021 年 1-9 月数据未经审计，已经公司财务部核算。

    三、本次吸收合并的范围及相关安排

    1、东京光庭吸收合并名古屋光庭的全部资产、负债、权益、业

务和人员等，本次吸收合并完成后，东京光庭作为吸收合并方存续经

营，名古屋光庭作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。

    2、本次吸收合并完成后，名古屋光庭的所有资产、债权债务、
业务和人员等一切权利与义务将由东京光庭依法承继。在完成吸收合

并全部手续之前，名古屋光庭继续妥善处理公司日常经营管理业务。

    3、合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债

表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

    4、合并基准日授权公司管理层依据相关规定予以确定。

    5、公司董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并相关事宜，

包括但不限于合并协议签署、资产移交和权属变更、税务及工商登记

等。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收

合并事项办理完毕为止。

    四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

    1、本次吸收合并有利于更充分的发挥东京光庭的区位优势，推

进公司业务更好的发展，优化公司资源，同时可以降低管理成本，提

高运营效率，符合公司经营发展需要。

    2、东京光庭和名古屋光庭均为公司合并报表范围内的全资子公

司，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质影响，

不会损害公司及全体股东的利益。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议。

    特此公告。



                         武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

                                            2022 年 3 月 10 日