武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第二次会议审议事项的事前认可意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》等法律法规及武汉光庭信息技术股份有限公司

（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，本着

认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们就公司

拟在第三届董事会第二次会议审议的相关事项，听取了有关人员

的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核，发表如下事前

认可意见：

  一、对《关于公司受让山东光昱智能科技有限公司46%股权暨关

联交易的议案》的事前认可意见

    经审核，我们一致认为，公司此次以0元受让山东光昱智能科

技有限公司46%股权的关联交易，交易双方遵循平等自愿、公平合

理原则，从根本上解决了武汉光昱明晟智能科技有限公司与公司

之间的同业竞争问题，符合朱敦尧于公司上市前出具的《专项承

诺》的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意将该事项提交第三届董事会第二次会议审议，关联

董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。

     （以下无正文）
（本页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事关

于第三届董事会第二次会议审议事项的事前认可意见》之签署页）

                               武汉光庭信息技术股份有限公司

                                                 独立董事：



                                                     汤湘希



                                                年     月     日
（本页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事关

于第三届董事会第二次会议审议事项的事前认可意见》之签署页）

                               武汉光庭信息技术股份有限公司

                                                 独立董事：



                                                     蔡忠亮



                                                年     月     日
（本页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事关

于第三届董事会第二次会议审议事项的事前认可意见》之签署页）

                               武汉光庭信息技术股份有限公司

                                                 独立董事：



                                                     王宇宁
                                                年     月     日