证券代码：301221     证券简称：光庭信息      公告编号：2022-024

                武汉光庭信息技术股份有限公司

               第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）

第三届董事会第三次会议通知于2022年03月11日以邮寄、传真、电子

邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2022年03月21日在公司十

五楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、

欧阳业恒先生、王宇宁女士、汤湘希先生、蔡忠亮先生以通讯方式出

席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级

管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2022

年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束
机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升

核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队

三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发

展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益

与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1

号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章

程》的规定，公司拟定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及

其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    独立董事发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。关联董事朱

敦尧先生、王军德先生、欧阳业恒先生、葛坤先生、李森林先生作为

2022年限制性股票激励计划的拟激励对象或与拟激励对象存在关联

关系，对本议案回避表决。

    该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法的议案》

    为了保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司

发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公

司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公

司实际情况，特制定了公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管

理办法》。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    独立董事发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。关联董事朱

敦尧先生、王军德先生、欧阳业恒先生、葛坤先生、李森林先生作为

2022年限制性股票激励计划的拟激励对象或与拟激励对象存在关联

关系，对本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    （三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年

限制性股票激励计划相关事宜的议案》

    为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本

次激励计划”或“股权激励计划”），公司董事会提请股东大会授权

董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的

以下事项：

    （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，

确定本次激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限

制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方

法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制

性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性

股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署

《限制性股票授予协议书》等；

    （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量

进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    （8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但

不限于向证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理

公司注册资本的变更登记等；

    （9）授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办

理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励

对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，

办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜等；

    （10）授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励
对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

       （11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本

次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和

实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股

东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相

应的批准；

       （12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有

关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

       2、提请公司股东大会授权董事会，就公司本次激励计划向有关

政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、

修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司

章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励

计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

       3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务

顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

       4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计

划有效期一致。

       上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文

件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的

事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行

使。

       表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。关联董事朱
敦尧先生、王军德先生、欧阳业恒先生、葛坤先生、李森林先生作为

2022年限制性股票激励计划的拟激励对象或与拟激励对象存在关联

关系，对本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    （四）审议并通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会

的议案》

    公司定于 2022 年 4 月 6 日（星期三）以现场表决和网络投票相

结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会

及第三届监事会第三次会议审议通过的相关议案。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-026）。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第三次会议审议事项的独立意见。

    特此公告。



                           武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

                                                2022年3月22日