光庭信息：第三届董事会第四次会议决议公告2022-04-07
证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2022-035
武汉光庭信息技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）
第三届董事会第四次会议通知于2022年04月06日以邮寄、传真、电子
邮件等方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议提前
通知的义务，会议于2022年04月06日在公司十二楼会议室采取现场结
合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先
生、吴珩先生、欧阳业恒先生、汤湘希先生以通讯方式出席会议。会
议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
经审议，公司董事会认为，鉴于首次授予权益的激励对象中有1
名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的合计0.8万股限制性股
票，公司对首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整，本
次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）
等相关法律、法规及本激励计划的有关规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。董事会同意公司此次对限制性股票激励计划首次授予的
激励对象名单及授予权益数量进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予权益数量的公告》（公告编号：2022-032）。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。关联董事朱
敦尧先生、王军德先生、欧阳业恒先生、葛坤先生、李森林先生作为
2022年限制性股票激励计划的拟激励对象或与拟激励对象存在关联
关系，对本议案回避表决。
（二）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，公司董事会认为，除1名因个人原因自愿放弃认购相关
权益的激励对象外，公司首次授予的激励对象名单与公司2022年第三
次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象相符。激励对
象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的
激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象
的情形，首次授予的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本
次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性
股票的条件。董事会确定的授予日符合《管理办法》和本次激励计划
的有关授予日的相关规定。公司和本次确定的激励对象均未发生不得
授予或获授限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获
授限制性股票的条件已经成就。现确定2022年4月6日为限制性股票的
授予日，向符合条件的246名激励对象授予259.70万股限制性股票，
授予价格为35.98元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-033）。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。关联董事朱
敦尧先生、王军德先生、欧阳业恒先生、葛坤先生、李森林先生作为
2022年限制性股票激励计划的拟激励对象或与拟激励对象存在关联
关系，对本议案回避表决。
（三）审议并通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员
费用并以募集资金等额置换的议案》
经审议，公司董事会同意公司使用基本户及一般户支付募投项目
人员费用并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等
额置换的公告》（公告编号：2022-034）。
独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司董事会
2022年4月7日
