光庭信息:关于购买董监高责任险的公告2022-04-18
证券代码:301221 证券简称:光庭信息 公告编号:2022-045
武汉光庭信息技术股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 15 日召
开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,会议审议了《关于购买
董监高责任险的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关内容公告
如下:
为进一步完善公司风险管理体系,加强风险管控,降低公司运营风险,促进
公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障公司和投资者的
权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司和全体
董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。
一、董监高责任险投保方案
1、投保人:武汉光庭信息技术股份有限公司
2、被保险人:公司、公司全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额:任一赔偿请求以及总累计赔偿责任不超过人民币 5,000 万元/
年
4、保险费:不超过人民币 30 万元/年
5、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)
具体方案以最终签订的保险合同为准。
为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司经
营层办理公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等相关人员责任险购买的相
关事宜(包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险
费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文
件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在今后公司及董监高责任险保
险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,作为受益人,公司全体董事和监
事对本议案回避表决,该议案将直接提交公司 2021 年年股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为:公司拟购买董监高责任险,有利于保障公司及董事、监事、
高级管理人员等相关人员的权益,有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地
履行职责,完善公司风险管理体系,降低公司运营风险。该事项审议程序合法合
规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将
本事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司此次购买董监高责任险,有利于完善公司风险管理体系,保障公司及公
司全体董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、
高级管理人员等相关人员购买责任险履行的程序合法合规,不存在损害公司及公
司全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议;
2、第三届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日