光庭信息：国金证券股份有限公司关于武汉光庭信息技术股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项的核查意见2022-04-18
国金证券股份有限公司
关于武汉光庭信息技术股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为武汉光庭信息
技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐人，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”
或“保荐机构”）对公司 2022 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查的
具体情况如下：
一、预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
合同签订 截至 2022 年
关联交易 关联 关联交易内 关联交易定 上年发生金
金额或预 3 月 31 日已
类别 人 容 价原则 额
计金额 发生金额
中海 委托技术开 市场公允价
500.00 0 9.98
庭 发 格
电装 委托技术开 市场公允价
向关联人 500.00 0 0
光庭 发 格
采购商品
采购软件产
/接受服 光昱 市场公允价
品、委托技 800.00 0 0
务 明晟 格
术开发
小计 1,800.00 0 9.98
中海 提供研发服 市场公允价
2,500.00 24.73 538.23
庭 务 格
出售软件产
电装 市场公允价
品、提供研 6,000.00 974.00 3,243.87
向关联人 光庭 格
发服务
销 售 产
光昱 提供研发服 市场公允价
品、商品/ 1,500.00 62.00 0
明晟 务 格
提供服务
上汽 提供研发服 市场公允价
6,500.00 465.49 1,478.06
集团 务 格
小计 16,500.00 1,526.22 5,260.16
电装 市场公允价
300.00 7.02 0
光庭 提供办公场 格
光昱 地租赁 市场公允价
租赁 150.00 0 0
明晟 格
小计 450.00 7.02 0
合计 18,750.00 1,533.24 5,270.14
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生额 实际发生额 披露日
关联交 关联交 实际发 预计金
关联人 占同类业务 与预计金额 期及索
易类别 易内容 生金额 额
比例（％） 差异（％） 引
向 关 联 委托技
中海庭 9.98 600.00 0.34% 98.34%
人 采 购 术开发
商品/接
小计 - 9.98 600.00 0.34% 98.34%
受服务
审议该
提供研
中海庭 538.23 1,000.00 1.25% 46.18% 事项时
发服务
公司尚
出售软
向 关 联 未上
电装光 件产品、
人 销 售 3,243.87 4,000.00 7.53% 18.90% 市，未
庭 提供研
产品、商 予以披
发服务
品/提供 露。
提供软
服务 上汽集
件开发 1,478.06 1,500.00 3.43% 1.46%
团
劳务
小计 - 5,260.16 6,500.00 12.21% 19.07%
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况
公司董事会对日常关联交易
按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生
实际发生情况与预计存在较
额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进
大差异的说明（如适用）
度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生
公司独立董事对日常关联交 差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进
易实际发生情况与预计存在 度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交
较大差异的说明（如适用） 易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益
情形。
三、关联人及关联关系
（一）中海庭
1、基本情况
名称：武汉中海庭数据技术有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4KNJH08E
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：祖似杰
注册资本： 5,590.8289 万人民币
成立日期：2016 年 9 月 21 日
注册地址：武汉东湖新技术开发区软件园东路 1 号软件园 4.1 期 B6 栋 1 层、
9 层、10 层 01 室（自贸区武汉片区）
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：电子地图制作工程；地图数据库和应用工
程；空间信息分析；高精度地图测绘和应用；卫星导航定位技术及其应用；智能
网联汽车和智慧城市的示范应用；大数据应用技术、下一代互联网技术和产品研
发；计算机软件技术和产品开发；专业测绘采集设备（含测绘车辆）租赁；货物
进出口；技术进出口；进出口代理；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工
智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能
理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；网络设备销售；网络技
术服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研
发；云计算设备销售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；
智能机器人的研发；通讯设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；汽车新车销
售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；
新能源汽车生产测试设备销售；充电桩销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器
制造；智能港口装卸设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
股东情况：上汽(常州)创新发展投资基金有限公司持有 48.27%股权、光庭信
息持有 25.04%股权、广州智渠投资企业（有限合伙）持有 16.69%股权，其他股
东持有 10.00%股权。
最近一期的主要财务指标（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为
30,040.38 万元，净资产为 17,874.08 万元，主营业务收入为 7,264.36 万元，净利
润为 810.61 万元。
2、关联关系
公司持有中海庭 25.04%股权，公司控股股东、实际控制人、董事长朱敦尧
先生担任中海庭董事，公司董事兼总经理王军德先生担任中海庭董事，公司董事
吴珩先生担任中海庭董事、公司董事欧阳业恒先生担任中海庭董事。
3、履约能力分析
该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
（二）电装光庭
1、基本情况
名称：电装光庭汽车电子（武汉）有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4K2NHT1M
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：朱敦尧
注册资本：10,000.00 万元
成立日期：2018 年 12 月 29 日
注册地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰园三路 1 号车载导航综合设备 2
栋2层A区
经营范围：车载驾驶舱显示系产品、电子产品及其原材料和构成件的开发、
设计、生产、销售及进出口；动产、不动产租赁。（上述经营范围不涉及外商投
资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
股东情况：电装（中国）投资有限公司持有 51%股权，光庭信息持有 49.00%
股权。
最近一期的主要财务指标（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为
11,119.17 万元，净资产为 9,665.73 万元，主营业务收入为 6,110.64 万元，净利
润为-370.37 万元。
2、关联关系
公司持有电装光庭 49%股权，公司控股股东、实际控制人、董事长朱敦尧先
生担任电装光庭董事长，公司董事兼总经理王军德先生担任电装光庭董事。
3、履约能力分析
该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
（三）光昱明晟
1、基本情况
名称：武汉光昱明晟智能科技有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区凤凰园三路一号
法定代表人：朱敦尧
注册资本：5,000 万人民币
统一社会信用代码：914201007781871797
成立日期：2005 年 9 月 29 日
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩
托车零部件研发；摩托车零配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；
人工智能行业应用系统集成服务；移动终端设备制造；移动终端设备销售；非居
住房地产租赁；汽车租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
股东情况：山东光昱智能科技有限公司（以下简称“山东光昱”）全资子公
司。
最近一期的主要财务指标（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为
4,671.95 万元，净资产为 235.84 万元，主营业务收入为 1,745.95 万元，净利润为
-1,316.39 万元。
2、关联关系
公司持有山东光昱 46%股权，光昱明晟为山东光昱全资子公司，公司控股股
东、实际控制人、董事长朱敦尧先生担任山东光昱董事、光昱明晟执行董事。
3、履约能力分析
该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
（四）上汽集团
1、基本情况
企业名称：上海汽车集团股份有限公司
英文名称：SAIC Motor Corporation Limited
法定代表人：陈虹
企业类型：其他股份有限公司(上市)
注册资本：1,168,346.1365 万人民币
统一信用代码：91310000132260250X
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区松涛路 563 号 1 号楼 509 室
成立日期：1984 年 04 月 16 日
经营范围：汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零
部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，以电子商务方式从
事汽车整车，总成及零部件的销售，从事网络科技领域内的技术服务，经营本企
业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技
术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业
包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，期刊出版，
利用自有媒体发布广告，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东情况：上海汽车工业（集团）总公司持有 67.66%股权，其他股东持有
32.34%。
最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2021 年 09 月 30 日，总资产
为 86,570,048.09 万元，净资产为 32,162,597.70 万元，营业收入为 18,661,630.15
万元，净利润为 2,851,786.43 万元。
2、关联关系
上汽集团为持有公司股份 5%以上股东的母公司。
3、履约能力分析
该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
四、关联交易的主要内容
1、定价原则和交易价格
公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和
实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，
交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续
经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营
的独立性不构成影响。
六、独立董事、监事会及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况
公司预计的 2022 年主要日常关联交易是基于经营需要所发生的，是合理的、
必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，
遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。独立董事
一致同意将该事项提交第三届董事会第五次会议审议。关联董事按相关法律、法
规及《公司章程》的规定应回避表决。
2、独立董事的独立意见
公司 2022 年度主要日常关联交易预计表决程序合法，交易公平、公正、公
开，该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方
协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，不存在侵犯股东尤其是中小股东利
益的情况。独立董事一致同意公司 2022 年日常关联交易预计事项，并提交公司
2021 年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：2022 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的
原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2022 年度日常
关联交易预计事项。
七、保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见
经核查，保荐机构认为公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司发展
正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和 《公
司章程》的规定。保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于武汉光庭信息技术股份有限公司
2022年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王展翔 赵简明
国金证券股份有限公司
年 月 日
