证券代码：301221       证券简称：光庭信息            公告编号：2022-051

                     武汉光庭信息技术股份有限公司

                    第三届董事会第六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会

议通知于2022年04月11日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。本

次会议于2022年04月21日在公司十二楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、欧阳业恒

先生、王宇宁女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，

公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制程序、报告内容、

格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-050）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议并通过了《关于设立分公司的议案》

    经审议，董事会认为：公司拟在上海和沈阳设立分公司，符合公司发展战略

及业务整体布局，全体董事同意公司在上海和沈阳设立分公司，并授权管理层办

理办理上述分公司的设立登记事宜。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于设立分公司的公告》（公告编号：2022-053）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                      武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

                                                            2022年4月22日