光庭信息:第三届监事会第六次会议决议公告2022-04-22
证券代码:301221 证券简称:光庭信息 公告编号:2022-052
武汉光庭信息技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会
议通知于2022年04月11日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。本
次会议于2022年04月21日在公司十二楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事刘大安先生以通讯方
式出席会议。会议由监事会主席蔡幼波先生召集和主持。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
(一)审议并通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2022 年第一季度报告》程
序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定;报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-050)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司监事会
2022年4月22日