证券代码：301221        证券简称：光庭信息           公告编号：2022-056

                     武汉光庭信息技术股份有限公司

                    第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会

议通知于2022年04月29日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。本

次会议于2022年05月11日在公司十二楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、李森林

先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、王宇宁女士以通讯方式出席会议。会议由董事

长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过了《关于分公司改制为全资子公司的议案》；

    经审议，公司董事会同意公司以自有资金新设全资子公司南京光庭信息技术

有限公司（暂定，最终名称以工商核准为准，以下简称“南京光庭”）。新公司

设立后，武汉光庭信息技术股份有限公司南京分公司（以下简称“南京光庭”）

将予以注销。公司董事会授权管理层按规定程序办理南京光庭的工商设立登记、
经营资质审批、纳税申报及南京分公司的工商注销等相关手续。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于分公司改制为全资子公司的公告》（公告编号：2022-058）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

    经审议，董事会同意公司拟使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，

该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。独立董事

发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-059）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    （三）审议并通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

    董事会拟定于 2022 年 05 月 27 日 14:30，在公司十二楼会议室召开 2022 年

第四次临时股东大会，本次股东大会召开将通过现场结合网络投票方式进行。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

                     2022年5月12日