证券代码：301221          证券简称：光庭信息           公告编号：2022-057

                     武汉光庭信息技术股份有限公司

                    第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会

议通知于2022年04月29日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。本

次会议于2022年05月11日在公司十二楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

    本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生以通讯方

式出席会议。会议由监事会主席蔡幼波先生召集和主持。本次会议的召集、召开

及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的有关规定，合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）《关于分公司改制为全资子公司的议案》；

    经审议，监事会同意公司以自有资金1,000万元新设全资子公司南京光庭信

息技术有限公司（暂定，最终名称以工商核准为准）。新公司设立后，武汉光庭

信息技术股份有限公司南京分公司将予以注销。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于分公司改制为全资子公司的公告》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       （二）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

    经审议，监事会认为，本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低

公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司

盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目

的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情

况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-059）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

       三、备查文件

    1、公司第三届监事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                      武汉光庭信息技术股份有限公司监事会

                                                            2022年5月12日