光庭信息：关于为控股子公司提供担保的公告2022-08-19
证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2022-073
武汉光庭信息技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
武汉光庭信息股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东光庭信息技
术有限公司（以下简称“山东光庭”）因降低融资成本需要，拟向银行申请贷款，
并申请公司为其银行贷款提供担保，拟申请担保额度为 1,000 万元人民币。根据
《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司此次对控股子
公司提供担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、审议程序
公司于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为山东光
庭向银行贷款提供担保，拟申请担保额度为 1,000 万元人民币。
三、被担保方的基本情况
公司名称 山东光庭信息技术有限公司
成立时间 2017年11月24日
法定代表人 朱敦尧
统一社会信用代码 91370684MA3EX2M43N
注册资本 1,300万元人民币
注 册 地址 / 主要 生产
山东省烟台市蓬莱市蓬莱阁街道北关路133号
经营地
软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服
务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；测绘服务；计算机、软
经营范围
件及服务设备批发、零售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有山东光庭76.92308%股权；烟台市蓬莱区财金投资有限公司持
股权结构
有山东光庭23.07692%股权。
四、被担保方最近一年又一期的财务数据
单位：人民币，元
财务指标 2021年12月31日 2022年6月30日
总资产 28,706,613.61 26,963,207.39
负债总额 10,514,015.59 10,836,307.51
其中：流动负债总额 9,465,850.34 9,428,262.12
资产负债率 36.63% 40.19%
净资产 18,192,598.02 16,126,899.88
财务指标 2021年1月-2021年12月 2022年1月-2022年6月
营业收入 28,616,739.02 4,741,414.16
营业利润 7,183,185.29 -2,078,103.88
净利润 6,544,138.51 -2,065,698.14
（注：2021年财务数据为已经审计数据,2022年1月-6月财务数据未经审计。）
经查询，山东光庭不属于失信被执行人。
五、拟签署担保协议的内容
截至公告日，本次担保相关协议尚未签署。相关议案对担保事项的授权范围
为：
（1）担保金额不超过人民币 1,000 万元；
（2）担保期限以公司与银行签订的最终协议为准；
（3）担保方式：连带责任保证。
在担保额度内，董事会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署
相关各项法律文件。公司将严格按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》公司章程》
等的相关规定，有效控制公司对外担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司不存在对合并报表外的第三方提供担保的情况，亦未发
生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、董事会意见
经审议，董事会认为：山东光庭信息技术有限公司（以下简称“山东光庭”）
作为公司持股76.92308%的控股子公司，本次公司为其银行贷款1,000万元提供连
带责任担保，有利于促进山东光庭的业务经营，降低其融资成本，符合公司整体
利益。山东光庭整体经营情况较好，行业前景预期乐观，公司为其提供担保的财
务风险处于可控范围之内，其他股东不为该笔贷款提供连带责任担保。本次担保
事项是公平、合理、对等的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次被担
保的山东光庭是公司的控股子公司，不需要提供反担保，风险可控。
在担保额度内，董事会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署
相关各项法律文件。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司董事会
2022年8月19日
