证券代码：301221          证券简称：光庭信息          公告编号：2022-074

                       武汉光庭信息技术股份有限公司

               关于公司拟在广州投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召

开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司

拟在广州投资设立全资子公司的议案》。公司拟在广州投资设立广州光庭投资发

展有限公司（以下简称“广州子公司”），注册资本为10,000万元人民币。

    本次对外投资设立广州子公司资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外

投资事项无需提交股东大会审议。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：广州光庭投资发展有限公司

    2、公司类型：有限责任公司

    3、注册资本：10,000万元人民币

    4、注册地址：广州市黄浦区（暂定）

    5、经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；企业总部管理；企业管
理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；企业管

理咨询服务；企业形象策划服务；策划创意服务；投资咨询服务；企业财务咨询

服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；会议及展览服务。

    6、股权结构：公司100%持股

    7、出资方式：全部来源于公司自有资金，以货币资金形式出资。

    上述公司设立全资子公司的具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

    三、对外投资的目的和对公司的影响

    1、投资的目的

    公司基于产业链上下游布局考虑，拟在广州投资设立全资子公司，不仅有利

于公司业务的持续开拓，增强经营活力和市场竞争力，而且能够优化公司内部管

理机构，提高公司管理效率，促进公司业务快速发展。广州子公司的设立有利于

提升公司综合竞争力，并为股东创造更大的价值。

    2、对公司的影响

    本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不

利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    四、风险提示

     公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，存在一

定不确定性。同时，全资子公司设立后，在实际经营过程中，可能面临运营管理、

内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将

充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平，完

善子公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。

    公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注

意投资风险。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议；

    2、公司第三届监事会第八次会议决议。



    特此公告。



                                   武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

                                                        2022年8月19日