光庭信息：关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告2022-10-26
证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2022-080
武汉光庭信息技术股份有限公司
关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、预留限制性股票授予日：2022 年 10 月 25 日
3、预留限制性股票授予数量：10.70 万股
4、预留限制性股票授予价格：35.58 元/股
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）部分预留限制性股票规定的
授予条件已成就，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2022
年 10 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授
予部分预留限制性股票的议案》，确定部分预留限制性股票的授予日为 2022 年
10 月 25 日，以 35.58 元/股的授予价格向符合授予条件的 12 名激励对象授予 10.70
万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述
2022 年 4 月 6 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《武
汉光庭信息技术股份公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”），主要内容如下：
（一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
（二）标的股票来源：本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象
定向发行公司 A 股普通股股票。
（三）授予价格：本激励计划限制性股票（含预留部分）的授予价格为 35.98
元/股。
（四）激励对象及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象总人数为 247
人，包括公司公告《激励计划（草案）》时在本公司（含分公司及子公司）任职
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的董事、高级管理人员以及核心技术骨干，但不包括公司独立董事、监事以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（五）本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所
示：
占本激励计划
获授的限制性股 占授予限制性股
姓名 职务 公告日公司股
票数量（万股） 票总量的比例
本总额的比例
王军德 董事、总经理 18.00 6.08% 0.19%
欧阳业恒 董事 10.00 3.38% 0.11%
李森林 董事、副总经理 8.00 2.70% 0.09%
葛坤 董事、财务总监 6.00 2.03% 0.06%
朱敦禹 副总经理、董事会秘书 6.00 2.03% 0.06%
核心技术骨干（合计 242 人） 212.50 71.79% 2.29%
预留部分 35.50 11.99% 0.38%
合计 296.00 100.00% 3.20%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累
计数均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累
计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。
2、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会
提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指
定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
4、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入
造成。
（六）本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比
例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内
归属：
1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期
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的，自原预约公告日前三十日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。
如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，则参照最新
规定执行。
本激励计划首次授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予
第一个归属期 40%
之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予
第二个归属期 30%
之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予
第三个归属期 30%
之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
若预留部分限制性股票在 2022 年授予，则预留部分限制性股票的归属安排
如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予
第一个归属期 40%
之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予
第二个归属期 30%
之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予
第三个归属期 30%
之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
若预留部分限制性股票在 2023 年授予，则预留部分限制性股票的归属安排
如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予
第一个归属期 50%
之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予
第二个归属期 50%
之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
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在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归
属的该期限制性股票不得归属，并作废失效。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或
偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、
派送股票红利等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用
于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同
样不得归属，并作废失效。
在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票
归属事宜。
（七）本激励计划限制性股票的归属条件
激励对象获授的限制性股票需同时满足下列条件方可分批次办理归属事宜：
1、公司未发生以下任一情形
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行
利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不
得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
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公司发生上述第 1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授
但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第 2
条规定的不得被授予限制性股票的情形，该激励对象根据本激励计划已获授但尚
未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
3、激励对象满足各归属期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期
限。
4、公司层面的业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一
次，以达到业绩考核目标作为归属条件之一。
本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
以公司 2021 年营业收入为基数，对应考核年度的营业
归属期 对应考核年度 收入增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2022 年 35% 30%
第二个归属期 2023 年 65% 55%
第三个归属期 2024 年 95% 75%
本激励计划预留部分限制性股票若在 2022 年授予，则相应各年度业绩考核
目标与首次授予部分保持一致；若在 2023 年授予，则相应公司层面考核年度为
2023-2024 年两个会计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：
以公司 2021 年营业收入为基数，对应考核年度的营业
归属期 对应考核年度 收入增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2023 年 65% 55%
第二个归属期 2024 年 95% 75%
按照以上业绩目标，各期归属比例与考核期考核指标完成率相挂钩，具体挂
钩方式如下：
考核指标 考核指标完成情况 公司层面归属比例 X
A≥Am X=100%
营业收入增长率（A） An≤A
及其摘要的议案》《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
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2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本
次激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2022 年 3 月 22 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委
托投票权报告书》，独立董事汤湘希先生作为征集人就公司拟定于 2022 年 4 月
6 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划有关
议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
（三）2022 年 3 月 22 日至 2022 年 3 月 31 日，公司对本次激励计划拟首次
授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未收到任
何组织或个人对本次拟首次授予激励对象提出的异议或不良反映。公司于 2022
年 4 月 2 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2022 年 4 月 6 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关
于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得 2022 年第三次临
时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励
对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司披露
了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
（五）2022 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事
会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行
核查并发表核查意见。
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（六）2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监
事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事对
前述议案发表了同意的独立意见，监事会对部分预留授予激励对象名单进行核查
并发表核查意见。
三、公司董事会对授予条件满足的情况说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激
励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均
已满足，具体情况如下：
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情
形，本激励计划部分预留限制性股票的授予条件已经满足。
四、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况说明
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（一）鉴于公司本次激励计划中首次授予激励对象中有 1 人因个人原因自愿
放弃认购拟授予的合计 0.8 万股限制性股票，根据本次激励计划有关规定及公司
2022 年第三次临时股东大会的授权，公司召开第三届董事会第四次会议审议通
过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益
数量的议案》，对首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调
整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由 247 人调整为 246 人，授予权益
总量 296 万股保持不变，首次授予权益数量由 260.50 万股调整为 259.70 万股，
预留权益数量由 35.50 万股调整为 36.30 万股，预留比例未超过本次激励计划授
予权益总量的 20%。故本激励计划预留授予权益数量为 36.30 万股。
（二）2022 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议与第三届监事会
第九次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》，鉴于公司 2021 年度利润分配向本公司全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 4.00 元（含税）已实施完毕，根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的
相关规定，公司董事会将本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）由
35.98 元/股调整为 35.58 元/股。
除上述调整内容外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2022 年第三次临
时股东大会审议通过的内容一致。根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，
上述调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审
议。
五、本激励计划部分预留限制性股票的授予情况
（一）预留授予日：2022 年 10 月 25 日。
（二）预留授予数量：10.70 万股。
（三）预留授予人数：12 人。
（四）预留授予价格：35.58 元/股。
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
（六）本次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制性股 占授予限制性股 占当前公司股
姓名 职务
票数量（万股） 票总量的比例 本总额的比例
核心技术骨干（合计 12 人） 10.70 3.61% 0.12%
合计 10.70 3.61% 0.12%
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注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累
计数均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累
计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。
2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入
造成。
六、参与本次激励计划的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在授予日
前 6 个月买卖公司股票情况的说明
本次获授预留限制性股票的激励对象不包括公司董事、高级管理人员或持股
5%以上的股东。
七、本次授予的部分预留限制性股票对公司相关年度财务状况和经营成果
的影响
根据财政部会计司发布的企业会计准则应用案例，第二类限制性股票的实质
是公司赋予员工在满足可行权条件后以约定价格（授予价格）购买公司股票的权
利，员工可获取行权日股票价格高于授予价格的上行收益，但不承担股价下行风
险，与第一类限制性股票存在差异，为一项股票期权，属于以权益结算的股份支
付交易。对于第二类限制性股票，公司将在等待期内的每个资产负债表日，以对
可行权的股票期权数量的最佳估计为基础，按照授予日股票期权的公允价值，将
当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司选择 Black—Scholes 模型
计算第二类限制性股票的公允价值，并于 2022 年 10 月 25 日用该模型对本次授
予的 10.70 万股限制性股票的公允价值进行测算。具体参数选取如下：
（一）标的股价：44.46 元/股（公司授予日收盘价为 2022 年 10 月 25 日收
盘价）；
（二）有效期分别为：12 个月、24 个月、36 个月（授予日至每期归属日的
期限）；
（三）历史波动率：22.0054%、20.4498%、22.3246%（分别采用深证综指
最近一年、两年、三年的波动率）；
（四）无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的
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金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率）；
（五）股息率：0.8997%（公司最近 1 年股息率）。
公司按照会计准则的规定及相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价
值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过
程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列
支。根据企业会计准则要求，本次授予的部分预留限制性股票对各期会计成本的
影响如下表所示：
预留授予限制性 需摊销的总费用 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
股票数量（万股） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
10.70 116.10 13.42 64.32 27.49 10.88
注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和
归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会
相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影
响。
2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。
公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有
所影响。但同时本次激励计划实施后，将进一步激发核心团队的积极性，提高经
营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。
八、独立董事意见
公司独立董事对本次激励计划部分预留授予相关事项发表独立意见如下：
（一）根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022
年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的授予日为 2022 年 10 月 25 日，该
授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日
的相关规定。
（二）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范
性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体
资格。
（三）公司本次激励计划所确定的预留授予激励对象均符合《上市公司股权
激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，均符合公司《激励计划》规定的激
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励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体
资格合法、有效。
（四）公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情
形，公司本次激励计划部分预留限制性股票规定的授予条件已成就。
（五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
（六）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激
励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，作为公司的独立董事，我们认为公司本次激励计划规定的部分预留限
制性股票的授予条件已经成就。我们一致同意以 2022 年 10 月 25 日为部分预留
限制性股票的授予日，以 35.58 元/股的授予价格向符合授予条件的 12 名激励对
象授予 10.70 万股限制性股票。
九、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次预留授予的激励对象名单及授予数量符合
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次获授预留限制性股
票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，
不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，
本次获授预留限制性股票的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授预留限制性
股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。董事会确定
的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的有关授予日
的相关规定。公司和本次确定的预留授予激励对象均未发生不得授予或获授限制
性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成
就。
监事会同意公司以 2022 年 10 月 25 日为部分预留限制性股票的授予日，向
符合条件的 12 名激励对象授予 10.70 万股限制性股票，授予价格为 35.58 元/股。
十、监事会对授予日激励对象名单核实的情况
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（一）本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的
不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（三）本次激励计划预留授予激励对象与公司 2022 年第三次临时股东大会
批准的 2022 年限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符。
（四）列入本次激励计划部分预留授予激励对象名单的人员均符合《管理办
法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》等法律、行政法规和规范性文件规定
的激励对象条件，均符合本次激励计划草案规定的激励对象范围，其作为本次激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意公司本次激励计划部分预留授予激励对象名单，同意本次
激励计划的部分预留限制性股票的授予日确定为 2022 年 10 月 25 日，以 35.58
元/股的授予价格向符合授予条件的 12 名激励对象授予 10.70 万股限制性股票。
十一、法律意见书结论性意见
上海市锦天城律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次
调整及授予已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、
规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次授予价格调整的相关事宜
符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规
定；本次预留权益授予条件已经满足，符合《管理办法》等法律、法规、规范性
文件及《激励计划（草案）》的规定；本次预留权益授予的授予日的确定、授予
对象、授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法
规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整及授予尚需依法
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履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。
十二、独立财务顾问意见
深圳价值在线咨询顾问有限公司：截至本报告出具日，公司和本次激励计划
预留授予的激励对象均符合《激励计划》规定的授予所必须满足的条件。本次限
制性股票的授予已经取得必要的批准和授权，已履行的程序符合《管理办法》《上
市规则》《自律监管指南 1 号》及《激励计划》的规定。本次限制性股票的授予
日、授予对象、授予数量的确定符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南
1 号》及《激励计划》的规定。
十三、备查文件
（一）第三届董事会第九次会议决议；
（二）第三届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
（四）监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划部分预留授予激励对象
名单（截至预留授予日）的核查意见；
（五）上海市锦天城律师事务所关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划授予价格调整及预留权益授予相关事项的法律意见书；
（六）深圳价值在线咨询顾问有限公司关于武汉光庭信息技术股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划部分预留授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
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