证券代码：301221         证券简称：光庭信息            公告编号：2022-078

                       武汉光庭信息技术股份有限公司

                      第三届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议通知于2022年10月14日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。本
次会议于2022年10月25日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式召
开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事蔡幼波先生、刘大安
先生和孙凯先生以通讯方式出席会议，董事会秘书朱敦禹先生列席会议。会议由
监事会主席蔡幼波先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司董事会对《2022 年第三季度报告》的编制和审议
程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，《2022 年第三季度报告》
内容公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
    经审核，监事会认为：本次公司根据 2021 年度权益分派情况对 2022 年限制
性股票激励计划授予价格进行调整的方法和审议程序，符合《上市公司股权激励
管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，我
们同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 35.98 元/股调整为 35.58 元/股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议并通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司预留授予的激励对象名单及授予数量符合《2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。预留授予的激励对象均符合《上
市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权
激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，获授预留限制性股票的
激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。本次获授预留限制性股票的激励对象主体资格合
法、有效，满足获授限制性股票的条件。董事会确定的预留授予日符合《上市公
司股权激励管理办法》和本次激励计划的有关授予日的相关规定。公司和本次确
定的预留授予激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司本次激
励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    监事会同意公司以 2022 年 10 月 25 日为部分预留限制性股票的授予日，向
符合条件的 12 名激励对象授予 10.70 万股限制性股票，授予价格为 35.58 元/股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设光庭智能网联汽车
软件产业园二期部分项目的议案》
    经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金投资建设光庭智能网联汽车软
件产业园二期部分项目事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定。本次事项
已经通过董事会审议，议案内容及表决情况符合相关规定，履行了必要的程序。
公司本次事项符合公司主营业务发展方向，符合公司募集资金使用计划，有利于
公司长远发展、提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。公司本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相
改变募集资金投向的情形。
    综上，公司监事会同意本次使用部分超募资金计划的相关事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用不超过 10,000 万元的超募资金暂时补充流
动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用。没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定。
    因此，监事会同意公司使用不超过 10,000 万元的超募资金暂时补充流动资
金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                     武汉光庭信息技术股份有限公司监事会
                                                         2022年10月26日