证券代码：301221         证券简称：光庭信息          公告编号：2022-086

                   武汉光庭信息技术股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议通知于2022年11月25日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。本
次会议于2022年12月6日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、吴珩先
生、欧阳业恒先生、汤湘希先生、蔡忠亮先生、王宇宁女士以通讯方式出席会议。
本次会议由董事长朱敦尧先生召集，并由董事王军德先生主持，公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等
最新法律法规、监管规则，对照公司实际治理情况，决定对《武汉光庭信息技术
股份有限公司章程》进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
    为了保证本次变更有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事
会全权处理本次变更的一切有关事宜，同时为便于实施本次变更有关事宜，董事
会将在股东大会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更具
体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。
    具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告》 公告编号：2022-088）
及《公司章程（2022年12月）》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议。
    （二）逐项审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
    根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为深化规范运作，进一步完
善公司治理体系，拟对公司部分管理制度进行修订。公司董事会就应修订的部分
管理制度逐项审议并表决，具体的表决结果如下：
    2.1 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议；
    2.2 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议；
    2.3 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议；
    2.4 审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议；
    2.5 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议；
    2.6 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议；
    2.7 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议；
    2.8 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议；
    2.9 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议；
    2.10 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议；
    2.11 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告》（公告编号：2022-088）
以及相关的管理制度。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议。
    （三）审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机
构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照公司2022年度具体
审计工作量及市场公允合理的定价原则与大信确定合理的审计费用。
    具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-089）。
    公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议。
    （四）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提供公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目建设、募
集资金正常使用和正常经营业务开展的前提下，董事会同意公司使用总额不超过
人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，签署进行现金管理的闲置募集
资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，
资金额度可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金
专户。
    具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2022-090）。
    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议。
    （五）审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意公司向银行申请总额不超过人
民币 1 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷
款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务
品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信期限为 12 个
月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
    授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审
议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发
展的实际需求来合理确定。
    为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与
银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。
    具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-091）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议并通过了《关于提请召开 2022 年第五次临 时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 12 月 27 日 14:30，在公司 3 号楼 4 楼会议室召开 2022 年
第五次临时股东大会，本次股东大会召开将通过现场结合网络投票方式进行。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》公告编号：2022-092）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                           武汉光庭信息技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2022年12月7日