光庭信息：《公司章程》修订对照表2022-12-07
武汉光庭信息技术股份有限公司章程
修订对照表
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等最新
法律法规、监管规则，对照公司实际治理情况，决定对《武汉光庭信息技术股份
有限公司章程》进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。具体修订情
况如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党章程
1 （新增） 的规定,设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司在下列情况下，可以
以依照法律、行政法规、部门规章和本 依照法律、行政法规、部门规章和本章程
章程的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公司
司合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或者
者股权激励； 股权激励；
2 （四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公司
司合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
购其股份； 股份；
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换公司发行的可
行的可转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及 （六）公司为维护公司价值及股东权
股东权益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公 除上述情形外，公司不得收购本公司
司股份。 股份。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，可
可以通过公开的集中交易方式，或者法 以通过公开的集中竞价交易方式，要约方
3 律法规和中国证监会认可的其他方式进 式或者法律法规和中国证监会认可的其他
行。 方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第
序号 修订前 修订后
（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
定的情形收购本公司股份的，应当通过 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
公开的集中交易方式进行。 的集中竞价交易方式或者要约方式进行。
第二十八条 发起人持有的本公司 第二十九条 发起人持有的本公司股
股份，自公司成立之日起一年内不得转 份，自公司成立之日起一年内不得转让。
让。公司公开发行股份前已发行的股份， 公司公开发行股份前已发行的股份，自公
自公司股票在深圳证券交易所上市交易 司股票在深圳证券交易所上市交易之日起
之日起一年内不得转让。 一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、监事、高级管理人员应当
4 当向公司申报所持有的本公司的股份及 向公司申报所持有的本公司的股份及其变
其变动情况，在任职期间每年转让的股 动情况，在任职期间每年转让的股份不得
份不得超过其所持有本公司股份总数的 超过其所持有本公司同一类股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市 25%；所持本公司股份自公司股票上市交
交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职
离职后半年内，不得转让其所持有的本 后半年内，不得转让其所持有的本公司股
公司股份。 份。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管理
管理人员、持有本公司股份5%以上的股 人员、持有本公司股份5%以上的股东，将
东，将其持有的本公司股票或者其他具 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
有股权性质的证券在买入后6个月内卖 质的证券在买入后6个月内卖出，或者卖出
出，或者卖出后6个月内又自买入，由此 后6个月内又自买入，由此所得收益归本公
所得收益归本公司所有，本公司董事会 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
将收回其所得收益。但是，证券公司因 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票
购入包销售后剩余股票而持有5%以上 而持有5%以上股份，以及有中国证监会规
股份，以及有国务院证券监督管理机构 定的其他情形的，卖出该股票不受6个月时
5 规定的其他情形的，卖出该股票不受6 间限制。
个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、
前款所称董事、监事、高级管理人 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
员、自然人股东持有的股票或者其他具 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 有的及利用他人账户持有的股票或者其他
子女持有的及利用他人账户持有的股票 具有股权性质的证券。
或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执
公司董事 会不按照前款规定 执行 行的，股东有权要求董事会在 30 日内执
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 行。
行。 公司董事会未在上述期限内执行的，
序号 修订前 修订后
公司董事 会未在上述期限内 执行 股东有权为了公司的利益以自己的名义直
的，股东有权为了公司的利益以自己的 接向人民法院提起诉讼。
名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定
公司董事会不按照第一款的规定执 执行的，负有责任的董事依法承担连带责
行的，负有责任的董事依法承担连带责 任。
任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计
计划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担任
任的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
的报酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预算
算方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方案
案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资本
6 本作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、清
清算或者变更公司形式等事项作出决 算或者变更公司形式等事项作出决议；
议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事
（十一）对公司聘用、解聘会计师 务所作出决议；
事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第四十二条
（十二）审议批准本章程第四十一 规定的担保事项；
条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出
（十三）审议公司在一年内购买、 售重大资产超过公司最近一期经审计总资
出售重大资产超过公司最近一期经审计 产 30%的事项；
总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途
（十四）审议批准变更募集资金用 事项；
途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持
序号 修订前 修订后
（十五）审议股权激励计划； 股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部 （十六）审议法律、行政法规、部门
门规章或本章程规定应当由股东大会决 规章或本章程规定应当由股东大会决定的
定的其他事项。 其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权 上述股东大会的职权不得通过授权的
的形式由董事会或其他机构和个人代为 形式由董事会或其他机构和个人代为行
行使。 使。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行为，
为，应当在董事会审议通过后提交股东 应当在董事会审议通过后提交股东大会审
大会审议： 议：
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一期
期经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外担
担保总额，超过公司最近一期经审计净 保总额，超过公司最近一期经审计净资产
资产 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）公司的对外担保总额，超过公
保对象提供的担保； 司最近一期经审计总资产 30%以后提供
（四）连续 12 个月内担保金额超过 的任何担保；
公司最近一期经审计总资产的 30%； （四）为资产负债率超过 70%的担保
（五）连续 12 个月内担保金额超过 对象提供的担保；
公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 （五）最近 12 个月内担保金额累计计
7
对金额超过 3,000 万元人民币； 算超过公司最近一期经审计总资产 30%的
（六）对股东、实际控制人及其关 担保；
联方提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联
（七）法律、行政法规、部门规章、 方提供的担保；
深圳证券交易所或本章程规定的其他担 （七）法律、行政法规、部门规章、
保情形。 深圳证券交易所或本章程规定的其他担保
董事会审议担保事项时，必须经出 情形。
席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意 董事会审议担保事项时，必须经出席
并经全体独立董事 2/3 以上同意。股东 董事会会议的 2/3 以上董事审议同意。股
大会审议前款第（四）项担保事项时， 东大会审议前款第（五）项担保事项时，
必须经出席会议的股东所持表决权的 必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3
2/3 以上通过。 以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制人
人及其关联方提供担保的议案时，该股 及其关联方提供担保的议案时，该股东或
序号 修订前 修订后
东或受该实际控制人支配的股东，不得 受该实际控制人支配的股东，不得参与该
参与该项表决，该项表决由出席股东大 项表决，该项表决由出席股东大会的其他
会的其他股东所持表决权的半数以上通 股东所持表决权的半数以上通过。
过。 公司对股东、实际控制人及其关联方
公司对股东、实际控制人及其关联 提供担保时，必须要求对方提供反担保，
方提供担保时，必须要求对方提供反担 且反担保的提供方应当具有实际履行能
保，且反担保的提供方应当具有实际履 力。
行能力。 本章程所称对外担保，是指公司为他
本章程所称对外担保，是指公司为 人提供的担保，包括公司对控股子公司提
他人提供的担保，包括公司对控股子公 供的担保；公司及公司控股子公司的对外
司提供的担保；公司及公司控股子公司 担保总额，是指包括公司对控股子公司在
的对外担保总额，是指包括公司对控股 内的公司对外担保总额与公司控股子公司
子公司在内的公司对外担保总额与公司 对外担保总额之和。
控股子公司对外担保总额之和。
第四十二条 公司发生的交易（公司 第四十三条 公司发生的交易（公司受
受赠现金资产除外）达到下列标准之一 赠现金资产除外）达到下列标准之一的，
的，由股东大会批准： 由股东大会批准：
1、交易涉及的资产总额占上市公司 1、交易涉及的资产总额占公司最近
最近一期经审计总资产的 50%以上，该 一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉
交易涉及的资产总额同时存在账面值和 及的资产总额同时存在账面值和评估值
评估值的，以较高者作为计算依据； 的，以较高者作为计算依据；
2、交易标的（如股权）在最近一个 2、交易标的（如股权）在最近一个会
会计年度相关的营业收入占上市公司最 计年度相关的营业收入占公司最近一个会
近一个会计年度经审计营业收入的 50% 计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝
8 以上，且绝对金额超过 3000 万元； 对金额超过 5,000 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个 3、交易标的（如股权）在最近一个会
会计年度相关的净利润占上市公司最近 计年度相关的净利润占公司最近一个会计
一个会计年度经审计净利润的 50%以 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
上，且绝对金额超过 300 万元； 额超过 500 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和 4、交易的成交金额（含承担债务和费
费用）占上市公司最近一期经审计净资 用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会
5、交易产生的利润占上市公司最近 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
一个会计年度经审计净利润的 50%以 金额超过 500 万元；
序号 修订前 修订后
上，且绝对金额超过 300 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负
上述指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。
值，取其绝对值计算。 交易达到下列标准之一，但未达到股
交易达到下列标准之一，但未达到 东大会审议标准的，由董事会审议：
股东大会审议标准的，由董事会审议： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一
1、交易涉及的资产总额占公司最近 期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及
一期经审计总资产的 10%以上，该交易 的资产总额同时存在账面值和评估值的，
涉及的资产总额同时存在账面值和评估 以较高者作为计算依据；
值的，以较高者作为计算依据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会
2、交易标的（如股权）在最近一个 计年度相关的营业收入占公司最近一个会
会计年度相关的营业收入占公司最近一 计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝
个会计年度经审计营业收入的 10%以 对金额超过 1,000 万元；
上，且绝对金额超过 500 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会
3、交易标的（如股权）在最近一个 计年度相关的净利润占公司最近一个会计
会计年度相关的净利润占公司最近一个 年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金
会计年度经审计净利润的 10%以上，且 额超过 100 万元；
绝对金额超过 100 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费
4、交易的成交金额（含承担债务和 用）占公司最近一期经审计净资产的 10%
费用）占公司最近一期经审计净资产的 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
10%以上，且绝对金额超过 500 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会
5、交易产生的利润占公司最近一个 计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对
会计年度经审计净利润的 10%以上，且 金额超过 100 万元。
绝对金额超过 100 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负
上述指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。
值，取其绝对值计算。 本 章 程所 称 “交 易 ”包 括下 列事 项 ：
本章程所称“交易”包括下列事项： （一）购买或者出售资产；（二）对外投资
（一）购买或者出售资产；（二）对外投 （含委托理财、对子公司投资等，设立或
资（含委托理财、委托贷款等）；（三） 者增资全资子公司除外）；（三）提供财务
提供财务资助（含委托贷款）；（四）提 资助（含委托贷款）；（四）提供担保（公
供担保；（五）租入或者租出资产；（六） 司为他人提供担保，含对控股子公司担
签订管理方面的合同（含委托经营、受 保）；（五）租入或者租出资产；（六）签订
托经营等）；（七）赠与或者受赠资产； 管理方面的合同（含委托经营、受托经营
（八）债权或者债务重组；（九）研究与 等）；（七）赠与或者受赠资产；（八）债权
开发项目的转移；（十）签订许可协议； 或者债务重组；（九）研究与开发项目的转
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、 移；（十）签订许可协议；（十一）放弃权
序号 修订前 修订后
优先认缴出资权利等）；（十二）中国证 利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权
监会及深圳证券交易所认定的其他交 利等）；（十二）中国证监会及深圳证券交
易。 易所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原 上述购买、出售的资产不含购买原材
材料、燃料和动力，以及出售产品、商 料、燃料和动力，以及出售产品、商品等
品等与日常经营相关的资产，但资产置 与日常经营相关的资产，但资产置换中涉
换中涉及购买、出售此类资产的，仍包 及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
含在内。
第四十四条 公司提供财务资助，应当
经出席董事会会议的三分之二以上董事同
意并作出决议，及时履行信息披露义务。
除中国证监会或深圳证券交易所另有
规定外，财务资助事项属于下列情形之一
的,应当在董事会审议通过后提交股东大
会审议:
（一）被资助对象最近一期经审计的
资产负债率超过 70%；
9 （新增）
（二）单次财务资助金额或者连续十
二个月内提供财务资助累计发生金额超过
公司最近一期经审计净资产的 10%；
（三）深圳证券交易所或者公司章程
规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表范
围内且持股比例超过 50%的控股子公司，
可以免于适用前两款规定。
第四十五条 公司发生的对外捐赠，包
括但不限于现金捐赠和非现金资产捐赠
（以账面净值计算其价值），具体按如下标
准审议执行：
10 （新增） （一）单笔捐赠金额或在一个会计年
度内累计捐赠总额占最近一个会计年度经
审计净利润的50%以上，且绝对金额超过
500万元的，除应当经董事会审议通过外，
还应当提交股东大会审议批准后实施。
序号 修订前 修订后
（二）单笔捐赠金额或在一个会计年
度内累计捐赠总额占最近一个会计年度经
审计净利润的10%以上，且绝对金额超过
100万元的，由董事会审议通过后实施。
未达到上述董事会审议标准的，由董
事长审批通过后实施。
第五十条 监事会或股东决定自行
第五十三条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会，
召集股东大会的，须书面通知董事会，同
同时向公司所在地中国证券监督管理委
时向公司所在地中国证券监督管理委员会
员会派出机构和深圳证券交易所备案。
派出机构和深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东
11 在股东大会决议公告前，召集股东持
持股比例不得低于 10%。
股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及
监事会或召集股东应在发出股东大会
股东大会决议公告时，向公司所在地中
通知及股东大会决议公告时，向深圳证券
国证券监督管理委员会派出机构和深圳
交易所提交有关证明材料。
证券交易所提交有关证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东自
行召集的股东大会，董事会及董事会秘
第五十四条 对于监事会或股东自行
书将予配合。董事会应当提供股权登记
召集的股东大会，董事会及董事会秘书将
日的股东名册。董事会未提供股东名册
12 予配合。董事会应当提供股权登记日的股
的，召集人可以持召集股东大会通知的
东名册。
相关公告，向证券登记结算机构申请获
取。召集人所获取的股东名册不得用于
除召开股东大会以外的其他用途。
第五十六条 股东大会的通知包括 第五十九条 股东大会的通知包括以
以下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期限；
限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东
13 （三）以明显的文字说明：全体股 均有权出席股东大会，并可以书面委托代
东均有权出席股东大会，并可以书面委 理人出席会议和参加表决，该股东代理人
托代理人出席会议和参加表决，该股东 不必是公司的股东；
代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权
（四）有权出席股东大会股东的股 登记日；
权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号
序号 修订前 修订后
（五）会务常设联系人姓名，电话 码；
号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及
股东大会通知和补充通知中应当充 表决程序。
分、完整披露所有提案的全部具体内容， 股东大会通知和补充通知中应当充
以及为使股东对拟讨论的事项作出合理 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
判断所需的全部资料或解释。拟讨论的 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
事项需要独立董事发表意见的，发布股 发布股东大会通知或补充通知时将同时披
东大会通知或补充通知时将同时披露独 露独立董事的意见及理由。
立董事的意见及理由。 互联网投票系统开始投票的时间为股
股东大会采用网络投票方式时，股 东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现
东大会通知中应明确载明网络的表决时 场股东大会结束当日下午 3:00。
间及表决程序。股东大会互联网投票系 股权登记日与会议召开日之间的间隔
统开始投票的时间为股东大会召开当日 应当不少于两个工作日且不多于七个工作
上午 9:15，结束时间为现场股东大会结 日。股权登记日一旦确认，不得变更。
束当日下午 3:00。如深圳证券交易所对
于股东大会互联网系统表决时间另有规
定的，从其规定。
股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于 7 个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第六十三条 委托书应当注明如果 第六十六条 委托书应当注明如果股
14 股东不作具体指示，股东代理人可以按 东不作具体指示，股东代理人是否可以按
自己的意思表决。 自己的意思表决。
第六十七条 股东大会召开时，本公 第七十条 股东大会召开时，本公司全
司全体董事、监事和董事会秘书应当出 体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
席会议，总经理和其他高级管理人员应 总经理和其他高级管理人员应当列席会
当列席会议。股东大会由董事长主持。 议。
董事长不能履行或者不履行职务的，由 第七十一条 股东大会由董事长主持。
15 半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事长不能履行或者不履行职务的，由半
监事会自行召集的股东大会，由监 数以上董事共同推举一名董事主持。
事会主席主持。监事会主席不能履行职 监事会自行召集的股东大会，由监事
务或不履行职务时，由半数以上监事共 会主席主持。监事会主席不能履行职务或
同推举的 1 名监事主持。 不履行职务时，由半数以上监事共同推举
股东自行召集的股东大会，由召集 的 1 名监事主持。
人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人
序号 修订前 修订后
召开股东大会时，会议主持人违反 推举代表主持。
议事规则使股东大会无法继续进行的， 召开股东大会时，会议主持人违反议
经现场出席股东大会有表决权过半数的 事规则使股东大会无法继续进行的，经现
股东同意，股东大会可推举一人担任会 场出席股东大会有表决权过半数的股东同
议主持人，继续开会。 意，股东大会可推举一人担任会议主持人，
继续开会。
第八十一条 下列事项由股东大会以
特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散或者
变更公司形式；
（三）修改《公司章程》及其附件（包
括《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》及《监事会议事规则》）；
第七十七条 下列事项由股东大会
（四）公司连续十二个月内购买、出
以特别决议通过：
售重大资产或者担保金额超过公司资产总
（一）公司增加或者减少注册资本；
额百分之三十；
（二）公司的分立、合并、解散和
（五）股权激励计划；
清算；
（六）分拆所属子公司上市；
（三）本章程的修改；
（七）发行股票、可转换公司债券、
（四）公司在连续 1 年内购买、出
16 优先股以及中国证监会认可的其他证券品
售重大资产或者担保金额超过公司最近
种；
一期经审计总资产 30%的事项；
（八）回购股份用于减少注册资本；
（五）股权激励计划；
（九）重大资产重组；
（六）法律、行政法规或本章程规
（十）公司股东大会决议主动撤回其
定的，以及股东大会以普通决议认定会
股票在深圳证券交易所上市交易、并决定
对公司产生重大影响的、需要以特别决
不再在交易所交易或者转而申请在其他交
议通过的其他事项。
易场所交易或转让；
（十一）股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响、需要以特别决议通
过的其他事项；
（十二）法律、行政法规、中国证监
会或深圳证券交易所规定、本章程或《股
东大会议事规则》规定的，需要以特别决
议通过的其他事项。
序号 修订前 修订后
前款第（六）项、第（十）项所述提
案，除应当经出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过外，还应当经出
席会议的除公司董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东所持表决权的三分
之二以上通过。
第八十二条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。
第七十八条 股东（包括股东代理 股东大会审议影响中小投资者利益的
人）以其所代表的有表决权的股份数额 重大事项时，对中小投资者表决应当单独
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
股东大会审议影响中小投资者利益 公司持有的本公司股份没有表决权，
的重大事项时，对中小投资者表决应当 且该部分股份不计入出席股东大会有表决
单独计票。单独计票结果应当及时公开 权的股份总数。
披露。 股东买入公司有表决权的股份违反
公司持有 的本公司股份没有 表决 《证券法》第六十三条第一款、第二款规
17 权，且该部分股份不计入出席股东大会 定的，该超过规定比例部分的股份在买入
有表决权的股份总数。 后的三十六个月内不得行使表决权，且不
公司董事会、独立董事和符合相关 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
规定条件的股东可以征集股东投票权。 公司董事会、独立董事、持有百分之
征集股东投票权应当向被征集人充分披 一以上有表决权股份的股东或者依照法
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 律、行政法规或者中国证监会的规定设立
者变相有偿的方式征集股东投票权。公 的投资者保护机构可以公开征集股东投票
司不得对征集投票权提出最低持股比例 权。征集股东投票权应当向被征集人充分
限制。 披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。除法
定条件外，公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第八十七条 股东大会对提案进行 第九十一条 股东大会对提案进行表
表决前，应当推举2名股东代表和1名监 决前，应当推举2名股东代表参加计票和监
18 事参加计票和监票。审议事项与股东有 票。审议事项与股东有利害关系的，相关
利害关系的，相关股东及代理人不得参 股东及代理人不得参加计票、监票。
加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由
序号 修订前 修订后
股东大会对提案进行表决时，应当 律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
由律师、股东代表与监事代表共同负责 监票，并当场公布表决结果，决议的表决
计票、监票，并当场公布表决结果，决 结果载入会议记录。
议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的股东或其
通过网络或其他方式投票的股东或 代理人，有权通过相应的投票系统查验自
其代理人，有权通过相应的投票系统查 己的投票结果。
验自己的投票结果。
第九十三条 出席股东大会的股东，应
第八十九条 出席股东大会的股东， 当对提交表决的提案发表以下意见之一：
应当对提交表决的提案发表以下意见之 同意、反对或弃权。证券登记结算机构作
一：同意、反对或弃权。 为内地与香港股票市场交易互联互通机制
未填、错填、字迹无法辨认的表决 股票的名义持有人，按照实际持有人意思
19
票、未投的表决票均视为投票人放弃表 表示进行申报的除外。
决权利，其所持股份数的表决结果应计 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
为“弃权”。 未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
第九十五条 公司董事为自然人，董 第九十九条 公司董事为自然人，有下
事无须持有公司股份。有下列情形之一 列情形之一的，不能担任公司的董事：
的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事
（一）无民事行为能力或者限制民 行为能力；
事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯
序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或 罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 （三）担任破产清算的公司、企业的
20
逾5年； 董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
（三）担任破产清算的公司、企业 破产负有个人责任的，自该公司、企业破
的董事或者厂长、经理，对该公司、企 产清算完结之日起未逾3年；
业的破产负有个人责任的，自该公司、 （四）担任因违法被吊销营业执照、
企业破产清算完结之日起未逾3年； 责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
（四）担任因违法被吊销营业执照、 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销
责令关闭的公司、企业的法定代表人， 营业执照之日起未逾3年；
并负有个人责任的，自该公司、企业被 （五）个人所负数额较大的债务到期
吊销营业执照之日起未逾3年； 未清偿；
序号 修订前 修订后
（五）个人所负数额较大的债务到 （六）被中国证监会处以证券市场禁
期未清偿； 入处罚，期限未满的；
（六）被中国证监会处以证券市场 （七）法律、行政法规或部门规章规
禁入处罚，期限未满的； 定的其他内容。
（七）法律、行政法规或部门规章 违反本条规定选举、委派董事的，该
规定的其他内容。 选举、委派或者聘任无效。董事在任职期
违反本条规定选举、委派董事的， 间出现本条情形的，公司解除其职务。
该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司解除其职
务。
第九十六条 董事由股东大会选举
第一百条 董事由股东大会选举或更
或更换，并可在任期届满前由股东大会
换，并可在任期届满前由股东大会解除其
解除其职务。董事任期3年，任期届满可
职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。
连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届
董事任期从就任之日起计算，至本
董事会任期届满时为止。董事任期届满未
届董事会任期届满时为止。董事任期届
及时改选，在改选出的董事就任前，原董
21 满未及时改选，在改选出的董事就任前，
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
原董事仍应当依照法律、行政法规、部
和本章程的规定，履行董事职务。
门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理
董事可以由总经理或者其他高级管
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管
理人员兼任，但兼任总经理或者其他高
理人员职务的董事以及由职工代表担任的
级管理人员职务的董事，总计不得超过
董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
公司董事总数的 1/2。
第一百零八条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大会
会报告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资方
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方案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、
案、决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和弥
弥补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册资
序号 修订前 修订后
资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本公
公司股票或者合并、分立、解散及变更 司股票或者合并、分立、解散及变更公司
公司形式的方案； 形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决定
定公司对外投资、收购出售资产、资产 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 对外担保事项、委托理财、关联交易、对
交易等事项； 外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设置；
置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董
（十）聘任或者解聘公司总经理、 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 报酬事项和奖罚事项；根据总经理的提名，
或者解聘公司副总经理、财务总监等高 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项； 事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更换
换为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇 （十五）听取公司总经理的工作汇报
报并检查总经理的工作； 并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规章
章或本章程授予的其他职权。超过股东 或本章程授予的其他职权。
大会授权范围的事项，应当提交股东大 超过股东大会授权范围的事项，应当
会审议。 提交股东大会审议。
第一百一十一条 董事会应当确定 第一百一十五条 董事会应当确定对
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
对外担保事项、委托理财、关联交易的 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
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权限，并建立严格的审查和决策程序； 赠等的权限，并建立严格的审查和决策程
重大投资项目应当组织有关专家、专业 序；重大投资项目应当组织有关专家、专
人士进行评审，并报股东大会批准。 业人士进行评审，并报股东大会批准。
第一百一十三条 公司发生的交易 第一百一十七条 公司发生的交易（提
24 （受赠现金资产、提供担保除外）达到 供担保、提供财务资助除外）达到下列标
下列标准之一的，应当提交董事会审议 准之一的，应当提交董事会审议批准：
序号 修订前 修订后
批准： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一
1、交易涉及的资产总额占公司最近 期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及
一期经审计总资产的 10%以上，该交易 的资产总额同时存在账面值和评估值的，
涉及的资产总额同时存在账面值和评估 以较高者作为计算依据；
值的，以较高者作为计算依据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会
2、交易标的（如股权）在最近一个 计年度相关的营业收入占公司最近一个会
会计年度相关的营业收入占公司最近一 计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝
个会计年度经审计营业收入的 10%以 对金额超过 1,000 万元；
上，且绝对金额超过 500 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会
3、交易标的（如股权）在最近一个 计年度相关的净利润占公司最近一个会计
会计年度相关的净利润占公司最近一个 年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金
会计年度经审计净利润的 10%以上，且 额超过 100 万元；
绝对金额超过 100 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费
4、交易的成交金额（含承担债务和 用）占公司最近一期经审计净资产的 10%
费用）占公司最近一期经审计净资产的 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
10%以上，且绝对金额超过 500 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会
5、交易产生的利润占公司最近一个 计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对
会计年度经审计净利润的 10%以上，且 金额超过 100 万元。
绝对金额超过 100 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负
上述指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。
值，取其绝对值计算。 前款规定属于董事会决策权限范围内
前款规定属于董事会决策权限范围 的事项，如法律、行政法规、中国证监会
内的事项，如法律、行政法规、中国证 有关文件以及《深圳证券交易所创业板股
监会有关文件以及《深圳证券交易所创 票上市规则》规定须提交股东大会审议通
业板股票上市规则》（以下简称“《创业 过，按照有关规定执行。
板股票上市规则》”）规定须提交东大会
审议通过，按照有关规定执行。
第一百一十四条 董事会对关联交 第一百一十八条 董事会对关联交易
易事项（公司提供担保、受赠现金资产、 事项（公司提供担保、受赠现金资产、单
单纯减免公司义务的债务除外）的决策 纯减免公司义务的债务除外）的决策权限
权限如下： 如下：
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1、与关联自然人发生的金额在30 1、与关联自然人发生的金额超过 30
万元以上的关联交易； 万元的关联交易；
2、与关联法人发生金额在100万元 2、与关联法人发生的金额超过 300 万
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 元且占公司最近一期经审计净资产绝对值
序号 修订前 修订后
0.5%以上的关联交易。 0.5%以上的关联交易。
若公司与关联人发生的成交金额超过
3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值超过 5%的，应当及时披露并提
交股东大会审议。
第一百四十七条公司高级管理人员应
当忠实履行职务,维护公司和全体股东的
最大利益。公司高级管理人员因未能忠实
26 （新增）
履行职务或违背诚信义务，给公司和社会
公众股股东的利益造成损害的，应当依法
承担赔偿责任。
第一百四十三条 本章程第九十五 第一百四十八条 本章程第九十九条
条关于不得担任董事的情形同时适用于 关于不得担任董事的情形同时适用于监
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监事。董事、高级管理人员不得兼任监 事。董事、总经理和其他高级管理人员不
事。 得兼任监事。
第一百五十一条 公司设监事会。监
事会由3名监事组成，监事会设主席1名， 第一百五十六条 公司设监事会。监事
由全体监事过半数选举产生。监事会主 会由3名监事组成，监事会设主席1名，由
席召集和主持监事会会议；监事会主席 全体监事过半数选举产生。监事会主席召
不能履行职务或者不履行职务的，由半 集和主持监事会会议；监事会主席不能履
数以上监事共同推举1名监事召集和主 行职务或者不履行职务的，由半数以上监
持监事会会议。 事共同推举1名监事召集和主持监事会会
28
监事会应当包括股东代表和适当比例的 议。
公司职工代表，其中职工代表的比例不 监事会应当包括股东代表和适当比例的公
低于1/3。监事会中的职工代表由公司职 司职工代表，其中职工代表的比例不低于
工通过职工代表大会、职工大会或者其 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过
他形式民主选举产生。 职工代表大会、职工大会或者其他形式民
单一股东提名的监事不得超过公司监事 主选举产生。
总数的1/2。
第一百五十五条 监事会议事规则 第一百六十条 监事会会议通知应当
为本章程的附件，由监事会拟定，股东 在会议召开 10 日以前书面通知（邮件、传
大会批准。监事会会议通知应当在会议 真、电子邮件、专人送出）送达全体监事，
29
召开10日以前书面送达全体监事，临时 临时监事会会议通知应当在会议召开 5 日
监事会会议通知应当在会议召开5日以 以前书面送达全体监事，但如遇特殊或紧
前书面送达全体监事，但如遇特殊或紧 急情况或全体监事一致同意豁免通知期限
序号 修订前 修订后
急情况或全体监事一致同意豁免通知期 的除外。监事会会议通知包括以下内容：
限的除外。监事会会议通知包括以下内 （一）举行会议的日期、地点和会议
容： 期限；
（一）举行会议的日期、地点和会议期 （二）事由及议题；
限； （三）发出通知的日期。
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第一百六十一条 公司在每一会计
年度结束之日起4个月内向中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所报送年 第一百六十六条 公司在每一会计年
度财务会计报告，在每一会计年度前6 度结束之日起 4 个月内向中国证券监督管
个月结束之日起2个月内向公司所在地 理委员会和深圳证券交易所报送年度财务
中国证券监督管理委员会派出机构和深 会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束
30 圳证券交易所报送半年度财务会计报 之日起 2 个月内向公司所在地中国证券监
告，在每一会计年度前3个月和前9个月 督管理委员会派出机构和深圳证券交易所
结束之日起的1个月内向公司所在地中 报送半年度财务会计报告。
国证券监督管理委员会派出机构和深圳 上述财务会计报告按照有关法律、行
证券交易所报送季度财务会计报告。 政法规及部门规章的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、
行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百六十九条 公司聘用取得“从
第一百七十四条 公司聘用符合《证券
事证券相关业务资格”的会计师事务所
法》规定的会计师事务所进行会计报表审
31 进行会计报表审计、净资产验证及其他
计、净资产验证及其他相关的咨询服务等
相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以
业务，聘期 1 年，可以续聘。
续聘。
第二百〇七条 本章程经股东大会
审议通过，并在公司董事会根据股东大
第二百一十二条 本章程经股东大会
32 会的授权，在股票发行结束后对其相应
审议通过之日起生效。
条款进行调整或补充后，并于公司股票
在深圳证券交易所上市之日起生效。
除对《<公司章程>修订对照表》中列示的条款进行修改以外，无其他内容
修改。
因增减条款导致原《公司章程》章节、条款序号所发生的变化，将按照修改
后的《公司章程》章节、条款序号加以顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相
互引用的条款序号变化，修改后的《公司章程》亦做相应变更。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权
董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜，修订后的《公
司章程》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同步披露。
武汉光庭信息技术股份有限公司
2022 年 12 月 7 日
